| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,658,548 | - 매출액 | 6,453,072 | |
| - 부채총계 | 3,246,400 | - 영업이익 | 628,270 | ||
| - 자본금 | 61,937 | - 당기순이익 | 385,205 | ||
| - 자본총계 | 7,412,148 | *주당순이익(원) | 3,032 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,429,888 | - 매출액 | 2,862,380 | |
| - 부채총계 | 1,758,596 | - 영업이익 | 94,146 | ||
| - 자본금 | 61,937 | - 당기순이익 | 87,353 | ||
| - 자본총계 | 4,671,292 | *주당순이익(원) | 711 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 79,292,689,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사인 감사위원회 위원 3명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제9기 정기주주총회 □ 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결안건 ① 제1호의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ② 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ③ 제3호의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호의안 : 이수일 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-1-2호의안 : 조현범 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-1-3호의안 : 박종호 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건 (표현명, 강영재, 김종갑) → 원안대로 승인 ④ 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (표현명, 강영재, 김종갑) → 원안대로 승인 ⑤ 제5호의안 : 분리선출 사외이사 (감사위원회 위원이 되는 사외이사) 선임 의안의 투표방식 결정의 건 (일괄표결 다득표자 선임) → 원안대로 승인 ⑥ 제6호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) 제6-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미라 선임의 건 → 원안대로 승인 제6-2호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이혜웅 선임의 건 (주주제안) → 의안 부결 ⑦ 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수일 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 한국타이어 미주지역본부장 한국타이어 중국지역본부장 한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장 現) 한국타이어앤테크놀로지(주) 대표이사 사장 |
| 조현범 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 한국타이어 전략기획본부장 한국타이어 경영기획본부장 한국타이어 경영운영본부장, 마케팅본부장 現) 한국타이어앤테크놀로지(주) 사장 한국앤컴퍼니(주) 대표이사 사장 |
| 박종호 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | LG전자 상무 한국타이어 기획재정부문장 한온시스템 경영기획본부장 한국타이어 재경부문 부사장 現) 한국타이어앤테크놀로지(주) 경영지원총괄 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 표현명 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | (주)케이티 사장 KT렌탈 대표이사 사장 롯데렌탈 대표이사 사장 JB 금융지주 사외이사 現) (주)케이티 사외이사 |
(주)케이티 사외이사 |
| 강영재 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 하이트진로 부사장 하이트진료음료 대표이사 現) 앤슬파트너스 투자부문 대표 現) KSP 공동대표이사 |
코이스라시드파트너스 공동대표이사 |
| 김종갑 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 씨티뱅크 코리아 도이치뱅크(서울) 국제금융거래본부장 대표 |
- |
| 이미라 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 맥쿼리그룹 한국최고운영책임자 (COO) 現) 미국상공회의소 HR위원회 공동의장 現) 제너럴일렉트릭(GE) 한국 인사총괄 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표현명 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)케이티 사장 KT렌탈 대표이사 사장 롯데렌탈 대표이사 사장 JB 금융지주 사외이사 現) (주)케이티 사외이사 |
| 강영재 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 하이트진로 부사장 하이트진료음료 대표이사 現) 앤슬파트너스 투자부문 대표 現) KSP 공동대표이사 |
| 김종갑 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 씨티뱅크 코리아 도이치뱅크(서울) 국제금융거래본부장 대표 |
| 이미라 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 맥쿼리그룹 한국최고운영책임자 (COO) 現) 미국상공회의소 HR위원회 공동의장 現) 제너럴일렉트릭(GE) 한국 인사총괄 |