| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 성남시 분당구 판교로 286(삼평동) 1층 미디어룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 13기 정기주주총회 □ 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래내역 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결안건 ① 제1호 의안 : 제13기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금 배당 예정 내용: 보통주 1주당 2,000원 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 위원회 명칭 변경의 건(지속가능경영위원회 → 경영위원회) - 제2-2호 의안 : 중간배당 도입의 건 - 제2-3호 의안 : 부칙(2025.03.26) ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 안종선 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 박정수 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | - 2024년~현재) 한국타이어앤테크놀로지 사장 (겸 마케팅본부장) - 2020년~2024년) 한국타이어앤테크놀로지 구주본부장 부사장 - 2018년~2019년) 한국타이어 중국지역본부장 전무 - 2017년~2018년) 한국타이어 중)영업담당 전무 - 2014년~2016년) 한국타이어 중)PCLT 영업담당 상무 |
| 안종선 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | - 2024년~현재) 한국타이어앤테크놀로지 사장 (겸 경영혁신본부장) - 2022년~현재) 한국앤컴퍼니 대표이사 사장 (겸 ES사업본부장) - 2021년) 한국앤컴퍼니 경영총괄 사장 (겸 ES사업본부장) - 2015년~2021년) 두산인프라코어 Heavy BG장 부사장 |
| 박정수 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | - 2024년~현재) 한국타이어앤테크놀로지 재무회계부문장 전무(겸 한국앤컴퍼니 재무기획실장) - 2019년~2024년) 한국타이어앤테크놀로지 재무회계담당 상무 - 2016년~2018년) 한국타이어앤테크놀로지 재무팀 팀장 |