| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 15,849,745 | - 매출액 | 9,411,948 | |
| - 부채총계 | 4,654,892 | - 영업이익 | 1,762,260 | ||
| - 자본금 | 61,938 | - 당기순이익 | 1,131,098 | ||
| - 자본총계 | 11,194,853 | *주당순이익(원) | 9,137 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,454,089 | - 매출액 | 3,298,569 | |
| - 부채총계 | 2,395,793 | - 영업이익 | 137,087 | ||
| - 자본금 | 61,938 | - 당기순이익 | 738,901 | ||
| - 자본총계 | 6,058,296 | *주당순이익(원) | 6,057 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 243,977,506,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제13기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금 배당 예정 내용: 보통주 1주당 2,000원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 위원회 명칭 변경의 건(지속가능경영위원회 → 경영위원회) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 중간배당 도입의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 부칙(2025.03.26) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 안종선 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사내이사 박정수 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율(%)은 이사회결의일(2월 27일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하여 계산하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | - 2024년~현재) 한국타이어앤테크놀로지 사장 (겸 마케팅본부장) - 2020년~2024년) 한국타이어앤테크놀로지 구주본부장 부사장 - 2018년~2019년) 한국타이어 중국지역본부장 전무 - 2017년~2018년) 한국타이어 중)영업담당 전무 - 2014년~2016년) 한국타이어 중)PCLT 영업담당 상무 |
| 안종선 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | - 2024년~현재) 한국타이어앤테크놀로지 사장 (겸 경영혁신본부장) - 2022년~2025년) 한국앤컴퍼니 대표이사 사장(겸 ES사업본부장) - 2021년) 한국앤컴퍼니 경영총괄 사장 (겸 ES사업본부장) - 2015년~2021년) 두산인프라코어 Heavy BG장 부사장 |
| 박정수 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | - 2024년~현재) 한국타이어앤테크놀로지 재무회계부문장 전무(겸 한국앤컴퍼니 재무기획실장) - 2019년~2024년) 한국타이어앤테크놀로지 재무회계담당 상무 - 2016년~2018년) 한국타이어앤테크놀로지 재무팀 팀장 |