| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 코오롱로11 코오롱타워본관 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건
제2호의안 : 기본정관(Certificate of Incorporation) 일부 변경의 건 제3호의안 : 부속정관(Bylaws) 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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상기 '4.이사회결의일(결정일)'은 미국 시간 기준으로는 2019년 2월 11일이나,
한국과의 시차로 인해 한국 기준, 2019년 2월 12일임. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이범섭 | 1962-09 | 3 | 재선임 |
現) Kolon TissueGene, Inc. 대표이사
前) 코오롱생명과학 부사장('11~'17) 前) Takeda Pharma('04~'11) 前) 아이오와주립대 약리학 박사('95) |