| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,536 | - 매출액 | 3,053 | |
| - 부채총계 | 30,975 | - 영업이익 | -44,518 | ||
| - 자본금 | 2 | - 당기순이익 | -49,270 | ||
| - 자본총계 | 93,561 | *주당순이익(원) | -4,033 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사(비상근) 한성수 신규선임
사외이사(비상근) 김선진 신규선임 사외이사(비상근) 이장익 재선임 상근감사 Young J. Kim 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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제1호 의안 : 제 21 기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 한성수 - 제2-2호 의안 : 시외이사 김선진 - 제2-3호 의안 : 사외이사 이장익 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집공고
2020-03-09 참고서류 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-02-10 주주총회소집결의 2020-03-05 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성수 | 1963-01 | 3 | 신규선임 |
18년~
코오롱인더스트리 미래기술원장 14년~17년 Eastman Chemical Company, Technology Director 11년~13년 Advanced Technology Materials, Inc Senior Vice President |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선진 | 1961-09 | 3 | 신규선임 |
18년 ~
Platbio Inc, 대표이사 17년~18년 Executive Vice President, Hanmi Pharm Co., Ltd 02년~16년 Professor, Department of Cancer Biology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center |
Platbio Inc, 대표이사 |
| 이장익 | 1961-04 | 3 | 재선임 |
17년~
Kolon TissueGene, Inc. 사외이사 15년~ 서울대학교 약학교수 12년~15년 연세대학교 약학교수 01년~12년 Clinical Pharmacology Team Leader, CDER, FDA |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| Young J. Kim | 1965-03 | 3 | 재선임 | 상근 |
17년 ~
Kolon TissueGene, Inc 감사 99년~16년 Young Enterprise System, Inc |