| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 코오롱로11 코오롱타워본관 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제22기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 설립증서(Certificate of Incorporation) 일부 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 부속정관(Bylaws) 일부 변경 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건 - 사내이사 후보자 김민석 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 '4.이사회결의일(결정일)'은 미국 시간 기준으로는 2021년 2월 14일이나, 대한민국과의 시차로 인해 대한민국 기준, 2021년 2월 15일임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민석 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | - (주)코오롱 윤리경영실 ('11~'19) - 코오롱베니트(주) 재무전략실 ('20) - 코오롱티슈진(주) CFO 및 한국지점 지점장 ('20~현재) |