| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,399 | - 매출액 | 4,003 | |
| - 부채총계 | 22,752 | - 영업이익 | -46,903 | ||
| - 자본금 | 3 | - 당기순이익 | -47,370 | ||
| - 자본총계 | 38,648 | *주당순이익(원) | -3,868 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사(상근) 노문종 재선임 - 사내이사(상근) 김정인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안 : 제 23기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 부속정관(Bylaws) 일부 변경 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 노문종 재선임 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김정인 신규선임 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| ※관련공시 | 2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-02-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노문종 | 1968-03 | 3 | 재선임 | - 서울대 미생물학과('89) - 카이스트 생명과학 박사('95) - Kolon TissueGene, Inc. VP of R&D('05 ~'19) - Kolon TissueGene, Inc. 대표이사('19.03~현재) |
| 김정인 | 1978-09 | 2 | 신규선임 | - 국민대 수학과 ('02) - (주)코오롱 경영관리실('13~'21) - Kolon TissueGene, Inc.('22.01~현재) |