| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기 과천시 코오롱로 11, 코오롱타워 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제26기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제2-1호 : 노문종 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 전승호 사내이사 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 '4.이사회결의일(결정일)'은 미국 시간 기준으로는 2025년 3월 6일이나, 한국과의 시차로 인해 한국 시간 기준 2025년 3월 7일임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노문종 | 1968-03 | 3 | 재선임 | - 서울대 미생물학과 - 카이스트 생명과학 박사 - Kolon TissueGene, Inc. |
| 전승호 | 1975-10 | 1 | 신규선임 | - 서울대학교 약학 - 서울대학교 대학원 제약학 석사 - ㈜대웅제약 대표이사 - Kolon TissueGene, Inc. |