| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로84(주)리메드 오송공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
감사보고 영업보고 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 도입내용포함) 제3호 의안 : 김대조 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 정성택 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(십억) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(오천만원) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (10명 . 48,100주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대조 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 |
1989.02 경남대학교 회계학과19 졸업
1990~1996 (주)광보당 마케팅부 차장 1996~1999 (주)메리디안 차장 1999~2013 (주)메디코아 CFO |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성택 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 |
2000.02 한국과학기술원 박사취득
1998.01~2000.04 (주)메디슨 MRI사업부 선임연구원 2000.5~2004.02 (주)메디너스 MRI연구소 연구소장 2004.03~현재 한국산업기술대학교 컴퓨터공학과 교수 |
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