| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,512 | - 매출액 | 8,004 | |
| - 부채총계 | 10,567 | - 영업이익 | -836 | ||
| - 자본금 | 2,583 | - 당기순이익 | -7,381 | ||
| - 자본총계 | 10,945 | *주당순이익(원) | -1,573 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
<보고사항>
감사보고 영업보고 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 제3호 의안 : 김대조 사내이사 선임의 건 -원안대로 승인 제4호 의안 : 정성택 사외이사 선임의 건 -원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억원) -원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (5천만원) -원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(9명.46,800주) -원안대로 승인 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집 결의
2019-03-13 주주총회소집공고 |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대조 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 |
1989. 02 경남대학교 회계학과19 졸업
1990 ~ 1996 (주)광보당 마케팅부 차장 1996 ~ 1999 (주)메리디안 차장 1999 ~ 2013 (주)메디코아 CFO |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성택 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 |
1992. 02 한국과학기술원 학사 졸업
2000. 02 한국과학기술원 박사 취득 1998. 01 ~ 2000.04 (주)메디슨 MRI 사업부 선임연구원 2000. 05 ~ 2004. 02 (주)메디너스 MRI연구소 연구소장 2004. 03 ~ 현재 한국산업기술대학교 컴퓨터공학과 교수 |
- |