| 1. 일시 | 날짜 | 2019-09-19 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84 (주)리메드 오송사업소 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호의안 :윤헌수 사내이사 선임의 건
제2호의안 :김민영 사외이사 선임의 건 제3호의안 :주식매수선택권 부여 승인의건 제4호의안 :정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤헌수 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 |
1987.2:서울대학교 산업공학과 졸업
1987~1998:LG반도체 경영기획실 1999~2011:LG디스플레이(주)해외협력 팀장 2014~2015:(주)LG시너지팀 상무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민영 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 |
1991:연세대학교의학박사
2000~2002:한국전자통신연구원(ETRI)초빙연구원 2003~2006:차의과대학교 재활의학과 조교수 2008~2012 :차의과대학교 재활의학과 부교수 2013~현재 :차의과대학 재활의학과 정교수 |
차의과대학교 재활재생센터 (이사) |