| 1. 결의사항 |
1.윤헌수 사내이사 선임의 건 : → 원안대로 승인 가결
2.김민영 사외이사 선임의 건 : → 원안대로 승인 가결 2.주식매수선택권부여 승인의 건 : → 원안대로 승인 가결 4.정관일부변경의 건 : → 원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-09-19 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-08-26 주주총회소집 결의
2019-08-30 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤헌수 | 1964-03 | 3 | 신규선임 |
-서울대학교 산업공학과 졸업(1987)
-LG MBA과정 수료(1999) -LG반도체 경영기획실(1987~1998) -LG디스플레이(주)해외협력 팀장(1999~2011) -(주)LG 시너지팀 상무(2014~2015) -LG Display(주) 상무(2016~2017) -LG Display(주) 자문역(2018) -(주)리메드 본부장(2019.5~현재) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민영 | 1967-03 | 3 | 신규선임 |
-연세대학교의학박사(1991)
-한국전자통신연구원(ETRI)초빙연구원(2000~2002) -차의과대학교 재활의학과 조교수(2003~2006) -차의과대학교 재활의학과 부교수(2008~2012) -차의과대학교 재활의학과 정교수(2013~ 현재) |
-차의과대학교 재활재생센터 (이사) (2015~현재) |