| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84(연제리) (주)리메드 오송공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 (2020.01.01~2020.12.31) 제1-1호 의안 : 제18기 별도 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제18기 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제3-1호 의안 : 이근용 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 홍성필 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 기타비상무이사 1명 선임의 건 제4-1호 의안 : 박통일 기타비상무이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 1명 선임의 건 제5-1호 의안 : 홍기승 감사 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제2호 의안건이 가결되는 경우 정기주주총회 소집을 위한 권리주주확정 기준일은 이사회 결의로 일정한 날을 정하게 됩니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근용 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | ㈜리메드 대표이사('03.07~'20.06) 가톨릭관동대 의료공학박사('20.02) ㈜리메드 의장('20.06~현재) |
| 홍성필 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | 메리디안 영업이사('96.03~'05.05) 한국산업기술대학교 IT융합학과('10~'12) ㈜리메드 부사장('05.06~현재) |
| 박통일 | 1984-09 | 3년 | 신규선임 | 신한금융투자 M&A 부 ('13.12~'16.03) 코리아와이드파트너스 투자사업본부 이사('16.06~'19.06) 키움프라이빗에쿼티 투자운용1팀장('19.07~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기승 | 1958-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | Law Firm of Lee, Hong, Degerman, Kang & Waimey, 미국 LA소재 고문 ('07.09~'13.11) 유진그룹 에너팜 부사장('13.12~'15.12) 유진그룹 유진초저온 부사장('16.01~'19.12) IBK 자산운용 사외이사('18.03~현재) |