| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,569 | - 매출액 | 16,633 | |
| - 부채총계 | 48,584 | - 영업이익 | 1,792 | ||
| - 자본금 | 3,044 | - 당기순이익 | -1,635 | ||
| - 자본총계 | 24,985 | *주당순이익(원) | -273 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,466 | - 매출액 | 16,633 | |
| - 부채총계 | 48,679 | - 영업이익 | 1,684 | ||
| - 자본금 | 3,044 | - 당기순이익 | -1,834 | ||
| - 자본총계 | 24,787 | *주당순이익(원) | -306 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명 이근용 재선임, 홍성필 선임, 기타비상무이사 1명 박통일 선임, 비상근감사 1명 홍기승 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제18기 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제1-2호 의안 : 제18기 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이근용 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안 : 홍성필 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 박통일 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 홍기승 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역의 경우 이사회 결의로 정합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-02-22 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-17 참고서류 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-22 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근용 | 1968-01 | 3 | 재선임 | '20.06~현재 (주)리메드 이사회 의장 '03.07~'20.06 (주)리메드 대표이사 |
| 홍성필 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | '20.11~현재 (주)이끌레오 대표이사 '06.05~'20.11(주)리메드 사장 |
| 박통일 | 1984-09 | 3 | 신규선임 | '19.08~현재 키움프라이빗에쿼티 투자운용1팀장 '16.06~'19.06 코리아와이드파트너스 투자사업본부 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기승 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | '18.3~현재 IBK 자산운용 사외이사 '16.1~'19.12 유진그룹 유진초저온 부사장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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