| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84(연제리) (주)리메드 오송공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 (2021.01.01~2021.12.31) 제1-1호 의안 : 제19기 별도 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제19기 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤헌수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정성택 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이성온 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김민호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤헌수 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | LG 시너지팀 상무('14~'16) LG Display(주) 상무('16~'18) (주)리메드 사내이사('19.09~현재) |
| 정성택 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 한국산업기술대학교 교수('04.03~현재) |
| 이성온 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 동경대학교 기계정보학 박사('08) 하버드대학교 의대 박사후 연수('10.11~'12.04) 한양대학교 전자공학부 부교수('15~현재) |
| 김민호 | 1984-01 | 3년 | 신규선임 | 키움증권 투자운용본부 ('17.01~'22.02) 키움프라이빗에쿼티 투자2본부 ('22.02~현재) |