| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,025 | - 매출액 | 20,195 | |
| - 부채총계 | 50,947 | - 영업이익 | 1,827 | ||
| - 자본금 | 3,064 | - 당기순이익 | 1,534 | ||
| - 자본총계 | 27,078 | *주당순이익(원) | 251 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,198 | - 매출액 | 20,195 | |
| - 부채총계 | 51,100 | - 영업이익 | 1,123 | ||
| - 자본금 | 3,064 | - 당기순이익 | 752 | ||
| - 자본총계 | 26,098 | *주당순이익(원) | 123 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 윤헌수 선임, 사외이사 2명 정성택 재선임, 이성온 선임, 기타비상무이사 1명 김민호 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제1-2호 의안 : 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 윤헌수 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안 : 정성택 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3-3호 의안 : 이성온 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3-4호 의안 : 김민호 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤헌수 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | LG 시너지팀 상무('14~'16) LG Display(주) 상무('16~'18) (주)리메드 사내이사('19.09~현재) |
| 김민호 | 1984-01 | 3년 | 신규선임 | 키움증권 투자운용본부 ('17.01~'22.02) 키움프라이빗에쿼티 투자2본부 ('22.02~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성택 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 한국산업기술대학교 교수('04.03~현재) | - |
| 이성온 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 동경대학교 기계정보학 박사('08) 하버드대학교 의대 박사후 연수('10.11~'12.04) 한양대학교 전자공학부 부교수('15~현재) |
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