| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84(연제리) (주)리메드 오송공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 (2022.1.1.~ 2022.12.31.) 제1-1호 의안 : 제20기 별도 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제20기 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권민성 | 1990-04 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인 Assurance/Deal Los ('15.12~'21.09) 키움프라이빗에쿼티 투자2본부 ('21.09~현재) |