| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | ㈜리메드 오송사업소 회의실 (충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 제1-1호 의안: 제 22기 별도 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 제 22기 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 홍성필 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 이성온 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안: 류승권 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성필 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | ㈜메디리안 영업이사 ('96.06 ~ '05.05) 산업기술대학교 IT 융합학 학사 ('12) ㈜이끌레오 사내이사 ('20.11 ~ 현재) ㈜리메드 단장 ('05.05 ~ 현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성온 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 동경대학교 기계정보학 박사 ('08) 하버드대학교 의대 박사후 연수 ('10.11~'12.04) 한양대학교 로봇공학과 정교수 학과장 ('15 ~ 현재) 리메드 사외이사 ('22.03 ~ 현재) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류승권 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 학사 ('92) 삼일회계법인 감사본부 ('91.12 ~ 현재) |
- |