의결권대리행사권유참고서류 6.0 리메드 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 리메드주 소: 대전광역시 유성구 테크노2로 187, 301호~303호(용산동, 미건테크노월드 2차)전화번호: 031-606-5755
작 성 자:	성 명: 이정수부서 및 직위: 경영관리본부 본부장전화번호: 031-606-5751

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)리메드본인2025년 03월 11일2025년 03월 26일2025년 03월 21일위탁제22기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능아이알큐더스https://jujupass.co.kr/전자투표 가능아이알큐더스https://jujupass.co.kr/□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)리메드보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

이근용최대주주보통주8,110,00026.47최대주주-홍성필임원보통주1,890,0006.17임원-이상용임원보통주1,000,0003.26계열회사 임원-정성택임원보통주85,0000.28임원-11,085,00036.18-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

이정수보통주0직원직원-한상민보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 11일2025년 03월 21일2025년 03월 25일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 25일 17시아이알큐더스https://jujupass.co.kr/기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

XXOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제22조(소집통지)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 당사 홈페이지 혹은 본 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

리메드 홈페이지http://www.remed.kr/ir_news당사 홈페이지 ▷ IR ▷ 공고

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래 와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 - 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 경기도 성남시 수정구 위례서일로 1길 21-7, 5층 경영관리본부 한상민 대리 ㆍ접 수 기 간 : 2025년 03월 21일부터 정기주총 전까지2. 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. - 주주총회 대리 참석시 준비물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03월 26일 오전 10시(주)리메드 오송사업소 회의실(충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 25일 17시 아이알큐더스https://jujupass.co.kr/- 기간 중 24시간 이용 가능(단 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)- 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우, 위임장에 개인인감도장을 날인하고 주주의 개인인감증명서(3개월 이내 발급)를 제출하셔야 하며, 참석하시는 대리인도 신분증을 지참하셔야 합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사전 별도ㆍ연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 3월 중 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

별 도 재 무 상 태 표
제 22(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 21(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 리메드	(단위: 원)

과목	주석	제 22(당) 기말	제 21(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산		25,981,404,832	19,171,253,171
현금및현금성자산	4,5,6,7	3,723,876,671	4,132,673,049
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,6,8	437,562,167	-
매출채권	4,5,6,9	6,850,587,350	3,802,302,040
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,6,8	3,005,220,162	-
상각후원가측정 기타금융자산	4,5,6,10	2,880,816,390	414,534,568
기타자산	11	612,314,220	440,769,688
파생상품자산	4,5,6,20	2,176,849,044	-
당기법인세자산		-	141,200,640
환불자산	23	62,589,623	64,050,595
매각예정비유동자산	39	-	4,888,270,290
재고자산	12	6,231,589,205	5,287,452,301
Ⅱ.비유동자산		31,417,960,829	35,216,094,967
종속기업투자	13	3,703,464,996	2,587,512,425
관계기업투자	13	-	719,999,682
유형자산	14	21,659,658,375	22,499,112,412
무형자산	15	117,136,489	196,096,348
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,6,8	110,000,000	891,488,674
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,6,8	4,715,600,000	4,739,665,000
상각후원가측정 기타금융자산	4,5,6,10	962,174,301	2,462,702,117
이연법인세자산	33	149,926,668	1,119,518,309
자산총계		57,399,365,661	54,387,348,138
부채
Ⅰ.유동부채		5,780,055,020	16,355,361,974
매입채무	4,5,6,17	786,180,978	449,648,617
차입금	4,5,6,19	2,200,000,000	14,209,000,000
기타금융부채	4,5,6,17	1,612,697,447	1,065,744,240
기타부채	18	424,310,915	198,178,223
충당부채	22	375,515,115	308,096,973
환불부채	23	136,342,422	124,693,921
당기법인세부채		245,008,143	-
Ⅱ.비유동부채		9,193,691,167	4,004,289,779
차입금	4,5,6,19	-	2,200,000,000
기타금융부채	4,5,6,17	371,483,414	572,341,183
확정급여부채	21	1,142,497,135	1,231,948,596
전환사채	4,5,6,20	5,143,042,090	-
파생상품부채	4,5,6,20,40	2,536,668,528	-
부채총계		14,973,746,187	20,359,651,753
자본
자본금	1,24	3,063,808,000	3,063,808,000
자본잉여금	25	27,522,826,176	25,152,411,178
기타자본	26	198,666,041	202,544,958
이익잉여금	27	11,640,319,257	5,608,932,249
자본총계		42,425,619,474	34,027,696,385
부채및자본총계		57,399,365,661	54,387,348,138

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

별 도 포 괄 손 익 계 산 서
제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 리메드	(단위: 원)

과 목	주석	제 22(당) 기	제 21(당) 기
매출액	28,36,38	24,673,746,902	17,970,068,414
매출원가	28,29,36	11,333,587,617	9,229,355,672
매출총이익		13,340,159,285	8,740,712,742
판매관리비	29,30	10,119,274,950	9,698,700,662
영업이익(손실)		3,220,884,335	(957,987,920)
기타수익	31	6,052,154,188	1,112,936,103
기타비용	31	1,903,305,618	650,054,415
금융수익	32	592,181,088	5,128,073,477
금융비용	32	1,224,259,695	1,476,692,080
법인세비용차감전순이익		6,737,654,298	3,156,275,165
법인세비용	33	664,589,377	659,020,938
당기순이익		6,073,064,921	2,497,254,227
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
확정급여제도의 재측정손익	21	(41,677,913)	(191,597,877)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	6,8	(179,462,080)	(57,837,920)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	6,8	160,426,665	315,489,227
총포괄이익		6,012,351,593	2,563,307,657
주당손익
기본주당손익	34	198	82
희석주당손익	34	190	82

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 자본변동표

별 도 자 본 변 동 표
제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 리메드	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금 (결손금)	총계
2023년 1월 1일(전기초)	3,063,808,000	25,152,411,178	(117,971,368)	3,303,275,899	31,401,523,709
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	2,497,254,227	2,497,254,227
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	257,651,307	-	257,651,307
순확정급여부채의 재측정손익	-	-	-	(191,597,877)	(191,597,877)
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	62,865,019	-	62,865,019
2023년 12월 31일(전기말)	3,063,808,000	25,152,411,178	202,544,958	5,608,932,249	34,027,696,385
2024년 1월 1일(당기초)	3,063,808,000	25,152,411,178	202,544,958	5,608,932,249	34,027,696,385
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	6,073,064,921	6,073,064,921
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	(19,035,415)		(19,035,415)
순확정급여부채의 재측정손익	-	-	-	(41,677,913)	(41,677,913)
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	15,156,498	-	15,156,498
전환권대가	-	2,370,414,998	-	-	2,370,414,998
2024년 12월 31일(당기말)	3,063,808,000	27,522,826,176	198,666,041	11,640,319,257	42,425,619,474

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 현금흐름표

별 도 현 금 흐 름 표
제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 리메드	(단위: 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	2,717,607,373	5,553,948,341
1.영업으로부터창출된현금흐름	2,642,117,874	5,272,826,165
당기순이익	6,073,064,921	2,497,254,227
퇴직급여	384,908,233	389,727,399
감가상각비	770,316,247	761,045,990
무형자산상각비	88,309,859	92,282,913
대손상각비	(14,250,076)	154,490,108
제품보증비	410,965,072	629,355,702
주식보상비용	15,156,498	62,865,019
이자비용	880,333,188	1,103,182,466
외화환산손실	-	125,693,305
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	343,926,507	-
파생상품평가손실	-	373,509,614
관계기업손상차손	-	200,000,000
종속기업손상차손	1,751,622,941	-
유형자산처분손실	-	10,000
법인세비용	664,589,377	659,020,938
이자수익	(395,963,182)	(793,639,914)
외화환산이익	(385,428,317)	(2,003,077)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	(342,466,709)
파생상품평가이익	(196,217,906)	-
기타수익	(15,339,529)	(15,297,618)
유형자산처분이익	(287,786,640)	-
매각예정비유동자산처분이익	(4,111,729,710)	-
매출채권	(2,707,045,170)	536,660,690
미수금	132,556,606	(164,046,313)
선급금	(108,652,677)	133,021,479
선급비용	(4,058,589)	10,981,980
환불자산	1,460,972	(64,050,595)
재고자산	(944,136,904)	119,203,463
매입채무	336,532,361	175,719,576
미지급금	668,243,456	(172,331,224)
예수금	256,822,320	16,730,520
선수금	(30,689,628)	(300,581,980)
미지급비용	16,372,906	16,060,804
유동성장기미지급금	(117,588,996)	117,588,996
장기미지급금	24,772,012	95,571,711
퇴직급여충당부채	(217,845,513)	(342,979,429)
퇴직연금운용자산	(309,204,336)	(397,066,443)
판매보증충당부채	(343,546,930)	(527,381,354)
환불부채	11,648,501	124,693,921
2.이자의수취	395,397,051	899,409,191
3.이자의지급	(400,843,442)	(384,244,309)
4.법인세납부	80,935,890	(234,042,706)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	3,275,848,014	21,853,353,843
1.투자활동으로인한현금유입액	36,012,926,058	99,028,606,380
단기금융상품의감소	26,000,000,000	74,664,699,467
당기손익-공정가치측정금융자산의감소	-	7,024,375,343
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소	-	17,017,000,000
장기대여금의감소	25,609,020	50,324,572
토지의처분	100,900,000	-
건물의처분	494,100,000	-
차량운반구의처분	31,234,038	-
비품의처분	-	1,446,998
보증금의감소	361,083,000	270,760,000
매각예정비유동자산의 처분	9,000,000,000	-
2.투자활동으로인한현금유출액	(32,737,078,044)	(77,175,252,537)
단기금융상품의증가	(27,500,000,000)	(56,322,319,467)
장기대여금의증가	-	(90,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가	(3,005,220,162)	(17,300,000,000)
장기금융상품의증가	(7,189,101)	(6,511,490)
종속기업주식의취득	(1,942,082,725)	(1,087,512,425)
관계기업주식의취득	-	(499,999,682)
토지의취득	-	(33,912,000)
건물의취득	-	(11,967,080)
차량운반구의취득	(47,228,716)	-
공구와기구의취득	(144,253,792)	(79,546,000)
비품의취득	(77,827,100)	(133,923,394)
시설장치의취득	-	(141,370,999)
소프트웨어의취득	(9,350,000)	(48,190,000)
보증금의증가	(3,926,448)	(1,420,000,000)
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	(6,428,535,800)	(28,029,342,654)
1.재무활동으로인한현금유입액	8,000,000,000	11,563,000,000
단기차입금의증가	-	11,463,000,000
임대보증금의증가	-	100,000,000
전환사채의발행	8,000,000,000	-
2.재무활동으로인한현금유출액	(14,428,535,800)	(39,592,342,654)
단기차입금의상환	(11,459,000,000)	(4,000,000)
장기차입금의상환	(2,750,000,000)	(5,521,000,000)
임대보증금의감소	(150,000,000)	-
금융리스부채의상환	(69,535,800)	(75,375,800)
전환사채의상환	-	(33,991,966,854)
Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)	(435,080,413)	(622,040,470)
Ⅴ.기초의현금및현금성자산	4,132,673,049	4,801,621,035
Ⅵ.현금및현금성자산의환율변동효과	26,284,035	(46,907,516)
Ⅶ.기말의현금및현금성자산	3,723,876,671	4,132,673,049

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 22(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 21(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 리메드와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 22(당) 기	제 21(당) 기
자산
Ⅰ.유동자산		28,652,423,354	21,869,417,786
현금및현금성자산	4,5,6,7	5,711,304,223	4,754,252,837
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,6,8	437,562,167	-
매출채권	4,5,6,9	6,871,555,370	3,844,564,578
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,6,8	3,005,220,162	-
상각후원가측정 기타금융자산	4,5,6,10	2,927,136,864	1,997,780,140
기타자산	11	725,770,639	494,489,937
파생상품자산	4,5,6,20	2,264,136,843	-
당기법인세자산		8,476,983	147,445,325
환불자산	23	62,589,623	64,050,595
매각예정비유동자산	39	-	4,888,270,290
재고자산	12	6,638,670,480	5,678,564,084
Ⅱ.비유동자산		30,410,530,996	33,190,911,242
관계기업투자	13	-	452,460,870
유형자산	14	22,582,610,347	23,095,452,451
무형자산	15	1,632,853,194	240,529,722
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,6,8	110,000,000	891,488,674
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,6,8	4,715,600,000	4,739,665,000
상각후원가측정 기타금융자산	4,5,6,10	1,219,540,787	2,651,796,216
이연법인세자산	33	149,926,668	1,119,518,309
자산총계		59,062,954,350	55,060,329,028
부채
Ⅰ.유동부채		9,037,335,464	20,068,401,956
매입채무	4,5,6,17	720,472,717	527,465,038
차입금	4,5,6,19	2,200,000,000	14,209,000,000
기타금융부채	4,5,6,17	2,089,698,528	1,294,036,243
기타부채	18	472,496,881	213,575,353
파생상품부채	4,5,6,20,41	539,586,975	1,766,305,305
전환상환우선주부채	4,5,6,20,41	2,258,214,683	1,623,860,133
충당부채	22	375,515,115	308,096,973
환불부채	23	136,342,422	124,693,921
당기법인세부채		245,008,143	1,368,990
Ⅱ.비유동부채		9,755,390,403	4,197,497,980
차입금	4,5,6,19	200,000,000	2,200,000,000
기타금융부채	4,5,6,17	426,933,183	648,932,216
확정급여부채	21	1,448,746,602	1,348,565,764
전환사채	4,5,6,20	5,143,042,090	-
파생상품부채	4,5,6,20,40	2,536,668,528	-
부채총계		18,792,725,867	24,265,899,936
자본
지배기업의 소유주지분		40,248,542,043	30,826,041,203
자본금	1,24	3,063,808,000	3,063,808,000
자본잉여금	25	27,522,826,176	25,152,411,178
기타자본	26	211,177,741	184,300,802
이익잉여금	27	9,450,730,126	2,425,521,223
비지배지분	1	21,686,440	(31,612,111)
자본총계		40,270,228,483	30,794,429,092
부채및자본총계		59,062,954,350	55,060,329,028

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부 입니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 리메드와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 22(당) 기	제 21(당) 기
매출액	28,36,38	25,554,051,153	18,536,134,645
매출원가	28,29,36	11,380,186,704	9,503,094,151
매출총이익		14,173,864,449	9,033,040,494
판매비와관리비	29,30	13,052,676,808	11,892,752,868
영업이익(손실)		1,121,187,641	(2,859,712,374)
기타수익	31	6,133,922,190	1,095,913,418
기타비용	31	468,311,441	467,377,328
지분법손실	13	105,739,897	150,158,176
금융수익	32	2,882,095,120	5,181,961,901
금융비용	32	1,517,809,778	1,820,968,687
법인세비용차감전순이익		8,045,343,835	979,658,754
법인세비용	33	664,589,377	660,414,108
당기순이익		7,380,754,458	319,244,646
지배기업의 소유주지분 손익		7,172,078,130	797,169,174
비지배지분 손익	1	208,676,328	(477,924,528)
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
확정급여제도의 재측정손익	21	(41,677,913)	(191,597,877)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	6,8	(179,462,080)	(57,837,920)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	6,8	160,426,665	315,489,227
해외사업환산손익	26	40,579,632	(28,067,932)
총포괄손익		7,360,620,762	357,230,144
지배기업의 소유주지분 총포괄손익		7,157,089,218	844,978,448
비지배지분 총포괄손익	1	203,531,544	(487,748,304)
주당손익
기본주당손익	34	234	26
희석주당손익	34	223	26

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부 입니다.

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 리메드와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주지분					비지배지분	총계
	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금 (결손금)	소계
2023년 1월 1일(전기초)	3,063,808,000	25,152,411,178	(117,971,368)	1,819,949,926	29,918,197,736	83,736,368	30,001,934,104
비지배지분의 취득	-	-	-	-	-	315,047,075	315,047,075
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	797,169,174	797,169,174	(477,924,528)	319,244,646
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실	-	-	257,651,307	-	257,651,307	-	257,651,307
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(191,597,877)	(191,597,877)	-	(191,597,877)
해외사업환산손익	-	-	(18,244,156)	-	(18,244,156)	(9,823,776)	(28,067,932)
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	62,865,019	-	62,865,019	57,352,750	120,217,769
2023년 12월 31일(전기말)	3,063,808,000	25,152,411,178	184,300,802	2,425,521,223	30,826,041,203	(31,612,111)	30,794,429,092
2024년 1월 1일(당기초)	3,063,808,000	25,152,411,178	184,300,802	2,425,521,223	30,826,041,203	(31,612,111)	30,794,429,092
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	7,172,078,130	7,172,078,130	208,676,328	7,380,754,458
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실	-	-	(19,035,415)	-	(19,035,415)	-	(19,035,415)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(41,677,913)	(41,677,913)	-	(41,677,913)
해외사업환산손익	-	-	45,724,416	-	45,724,416	(5,144,784)	40,579,632
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	15,156,498	-	15,156,498	44,654,208	59,810,706
전환권대가	-	2,370,414,998	-	-	2,370,414,998	-	2,370,414,998
비지배지분의 처분	-	-	(14,968,560)	(105,191,314)	(120,159,874)	(194,887,201)	(315,047,075)
2024년 12월 31일(당기말)	3,063,808,000	27,522,826,176	211,177,741	9,450,730,126	40,248,542,043	21,686,440	40,270,228,483

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

-현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 22(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 21(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 리메드와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	1,244,524,067	3,498,941,876
1.영업으로부터창출된현금흐름	1,112,279,555	3,182,679,477
당기순이익	7,380,754,458	319,244,646
퇴직급여	508,166,455	477,681,503
감가상각비	1,180,322,763	855,785,979
무형자산상각비	97,712,779	98,726,164
대손상각비	(14,847,339)	155,215,894
제품보증비	410,965,072	629,355,702
주식보상비	59,810,706	120,217,769
이자비용	1,173,883,271	1,244,073,919
외화환산손실	-	125,711,056
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	343,926,507	-
파생상품평가손실	-	576,894,768
지분법손실	105,739,897	150,158,176
영업권손상차손	268,881,554	-
유형자산처분손실	-	11,000
잡손실	-	15,000,000
법인세비용	664,589,377	660,414,108
이자수익	(444,542,418)	(847,528,338)
외화환산이익	(387,038,384)	(2,003,077)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	(342,466,709)
파생상품평가이익	(2,437,552,702)	-
기타수익	(15,339,529)	(15,297,618)
유형자산처분이익	(287,786,640)	-
매각예정비유동자산처분이익	(4,111,729,710)	-
매출채권	(2,554,499,999)	491,585,494
미수금	268,890,137	(224,657,693)
선급금	(178,531,991)	103,521,479
선급비용	6,205,382	(12,441,024)
환불자산	1,460,972	(64,050,595)
재고자산	(948,642,941)	(274,406,200)
매입채무	190,515,850	254,876,441
미지급금	612,398,874	(153,442,097)
예수금	296,628,941	20,522,820
선수금	(38,855,163)	(288,883,996)
미지급비용	20,158,377	24,021,091
유동성장기미지급금	(117,588,996)	117,588,996
장기미지급금	(32,584,782)	146,714,624
퇴직급여충당부채	(268,088,458)	(379,710,929)
퇴직연금운용자산	(309,204,336)	(397,066,443)
제품보증충당부채	(343,546,930)	(527,381,354)
환불부채	11,648,501	124,693,921
2.이자의수취	456,613,273	940,660,629
3.이자의지급	(401,758,684)	(384,244,309)
4.법인세환급(납부)	77,389,923	(240,153,921)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	6,471,535,248	21,058,409,248
1.투자활동으로인한현금유입액	40,670,659,317	104,830,859,955
단기예적금의감소	26,000,000,000	74,664,699,467
당기손익공정가치측정금융자산의감소	-	7,024,375,343
기타포괄손익공정가치측정금융자산의감소	-	17,017,000,000
장기성예금의감소	4,500,000,000	5,500,000,000
장기대여금의감소	25,609,020	50,324,572
종속기업의취득에따른순현금유입	97,733,259	297,253,575
토지의처분	100,900,000	-
건물의처분	494,100,000	-
차량운반구의처분	31,234,038	-
비품의처분	-	1,446,998
보증금의감소	421,083,000	275,760,000
매각예정비유동자산의 처분	9,000,000,000	-
2.투자활동으로인한현금유출액	(34,199,124,069)	(83,772,450,707)
단기예적금의증가	(30,500,000,000)	(63,322,319,467)
장기대여금의증가	-	(90,000,000)
장기금융상품의증가	(2,376,360)	-
기타포괄손익공정가치측정금융자산의증가	(3,005,220,162)	(17,300,000,000)
장기성예금의증가	(7,189,101)	(6,511,490)
관계기업주식의취득	-	(499,999,682)
토지의취득	-	(33,912,000)
건물의취득	-	(11,967,080)
기계장치의취득	-	(120,289,250)
차량운반구의취득	(106,729,000)	(23,888,482)
공구와기구의취득	(315,543,792)	(84,046,000)
비품의취득	(142,526,562)	(323,359,449)
시설장치의취득	(21,151,000)	(227,136,409)
특허권의취득	-	(16,708,139)
소프트웨어의취득	(22,850,000)	(52,660,000)
보증금의증가	(75,538,092)	(1,659,653,259)
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	(6,789,718,516)	(24,999,045,704)
1.재무활동으로인한현금유입액	8,200,000,000	14,619,689,950
단기차입금의차입	-	11,463,000,000
장기차입금의차입	200,000,000	-
임대보증금의증가	-	106,000,000
전환상환우선주부채의발행	-	3,050,689,950
전환사채의발행	8,000,000,000	-
2.재무활동으로인한현금유출액	(14,989,718,516)	(39,618,735,654)
단기차입금의상환	(11,459,000,000)	(4,000,000)
장기차입금의상환	(2,750,000,000)	(5,521,000,000)
임대보증금의감소	(150,000,000)	-
리스부채의상환	(338,815,791)	(101,768,800)
전환사채의상환	-	(33,991,966,854)
종속기업의지분추가취득	(291,902,725)	-
Ⅳ.현금의증가(감소)	926,340,799	(441,694,580)
Ⅴ.기초의현금	4,754,252,837	5,245,012,253
Ⅵ.현금및현금성자산의환율변동효과	30,710,587	(49,064,836)
Ⅶ.기말의현금	5,711,304,223	4,754,252,837

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조(본점의 소재지)① 당 회사의 본점은 대전 시내에 둔다② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지 법인을 둘 수 있다	제3조(본점의 소재지)① 당 회사의 본점은 충청북도 청주시에 둔다.② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 공장, 지점, 출장소, 사무소 및 현지 법인을 둘 수 있다.	본점 소재지 변경 및 공장 내용 추가
부칙
제1조(시행일)이 정관은 2024년 06월 27일부터 시행한다	제1조(시행일)이 정관은 2025년 03월 26일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
홍성필	1968.08.03	사내이사	-	지인	이사회
이성온	1975.01.06	사외이사	-	-	이사회
류승권	1966.05.02	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
홍성필	이사	'20.11 ~ 현재	(주)이끌레오 사내이사	해상사항없음
		'05.05 ~ 현재	(주)리메드 단장
이성온	교수	'15 ~ 현재	한양대학교 로봇공학과 정교수	해상사항없음
		'22.03 ~ 현재	(주)리메드 사외이사
류승권	회계사	'91.12 ~ 현재	삼일회계법인 감사본부	해상사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이성온 사외이사 후보자 본 후보자는 하버드대학교 의대 박사 후 연수를 통하여 의학 및 의학자문에 대한 전문 경력과 역량을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 사외이사로 참여하여 향후 이사회 참여 시 상정되는 중요안건(임상연구 등) 검토 시 효율적 의사결정이 될 수 있도록 노력하며, 독립적인 의견 표명을 견지하도록 하겠습니다. 2. 류승권 사외이사 후보자본 후보자는 국내 최고의 회계법인에 장기근속하며 상장회사의 회계 관리와 감독을 하였습니다. 이를 바탕으로 당사의 재무 상태를 지속적으로 점검하여 냉철할 의사결정에 참여하거나 자문을 해주는 등 회사의 발전에 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 홍성필 사내이사 후보자 본 후보자는 당사에 장기간 근무하며 코넥스, 코스닥 상장에 크게 기여하였고, 영업 전문가로서 매출을 극대화하고 회사의 성장에 효과적인 의사결정에 기여를 할 것으로 기대하여 사내이사로 추천함.2. 이성온 사외이사 후보자본 후보자는 한양대학교 로봇공학과 정교수로 당사의 의료기기의 성능 향상 및 로봇을 활용한 신규 통증 장비 개발에 기여를 할 것으로 기대하여 사외이사로 추천함.3. 류승권 사외이사 후보자본 후보자는 회계법인에서 오랜 경험을 쌓은 전문가로서 당사의 재무 건전성 강화와 감시 제도에 기여할 것으로 기대하여 사외이사로 추천함.

확인서

(주)리메드 - 홍성필 사내이사 선임 확인서.jpg (주)리메드 - 홍성필 사내이사 선임 확인서 (주)리메드 - 이성온 사외이사 선임 확인서.jpg (주)리메드 - 이성온 사외이사 선임 확인서 (주)리메드 - 류승권 사외이사 선임 확인서.jpg (주)리메드 - 류승권 사외이사 선임 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)	9( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,134,600
최고한도액	1,500,000

주) 상기 이사회 수 및 실제 지급된 보수총액은 제 22기 중 중도 퇴임한 이사가 포함되어있으며, 실제 지급된 보수총액에는 주식매수선택권 행사이익과 퇴직급여가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	32,600
최고한도액	200,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

본 류승권 사외이사 후보자는 회계법인에서 오랜 경험을 쌓은 전문가로서 당사의 재무 건전성 강화와 감시 제도에 기여할 것으로 기대하여 사외이사로 추천함과 동시에 주식매수선택권을 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
류승권	사외이사	사외이사	기명식보통주	25,000주
총( 1 )명	-	-	-	총( 25,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	보통주 신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식보통주 25,000주	-
행사가격 및 행사기간	자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격으로 산정. (주식매수선택권의 부여일을 기준으로 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균 종가를 산술 평균한 가격)	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권 행사는 주주총회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
30,638,080주	발행주식총수의 15%	기명식보통주	4,595,712주	4,470,712주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2023년	-	-	-	-	-	-	-
2024년	-	-	-	-	-	-	-
계		총( 0 )명	-	총( 0 )주	총( 0 )주	총( 0 )주	총( 0 )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.