| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,399 | - 매출액 | 24,674 | |
| - 부채총계 | 14,974 | - 영업이익 | 3,221 | ||
| - 자본금 | 3,064 | - 당기순이익 | 6,073 | ||
| - 자본총계 | 42,426 | *주당순이익(원) | 198 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 59,063 | - 매출액 | 25,554 | |
| - 부채총계 | 18,793 | - 영업이익 | 1,121 | ||
| - 자본금 | 3,064 | - 당기순이익 | 7,381 | ||
| - 자본총계 | 40,270 | *주당순이익(원) | 234 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 홍성필 선임 사외이사 2명 이성온, 류승권 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 제1-1호 의안: 제 22기 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제1-2호 의안: 제 22기 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 홍성필 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안: 이성온 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3-3호 의안: 류승권 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성필 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | ㈜메디리안 영업이사 ('96.06 ~ '05.05) 산업기술대학교 IT 융합학 학사 ('12) ㈜이끌레오 사내이사 ('20.11 ~ 현재) ㈜리메드 단장 ('05.05 ~ 현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성온 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 동경대학교 기계정보학 박사 ('08) 하버드대학교 의대 박사후 연수 ('10.11~'12.04) 한양대학교 로봇공학과 정교수 학과장 ('15 ~ 현재) 리메드 사외이사 ('22.03 ~ 현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류승권 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학 학사 ('92) 삼일회계법인 감사본부 ('91.12 ~ 현재) |
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