| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 한강대로 23길 55 CGV용산아이파크몰 7층 18관 |
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| 4. 의안 주요내용 | ◆회의목적사항 1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 제1호 의안: 제3기(2020년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 (안) 제2호 의안: 이사 선임(안) (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 사내이사 권순호 제2-2호 사내이사 정경구 제2-3호 사내이사 하원기 제2-4호 사외이사 김동수 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임(안) (사외이사인 감사위원회 위원 1명) 제3-1호 감사위원회 위원 김동수 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안) 제4-1호 감사위원회 위원, 사외이사 김주현 제5호 의안: 이사 보수한도 승인(안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제3기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 - 김동수 이사는 3월 27일 부 임기 시작 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순호 | 1963-02 | 1 | 재선임 | (현) HDC현대산업개발(주) 대표이사 사장 (전) HDC현대산업개발(주) 건설사업본부장 |
| 정경구 | 1965-06 | 2 | 재선임 | (현) HDC현대산업개발(주) 대표이사 경영본부장 (전) HDC자산운용(주) 대표이사 부사장 |
| 하원기 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | (현) HDC현대산업개발(주) 건설본부장 (전) 청주가경IPARK3단지 현장소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동수 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | (현) 고려대학교 석좌교수 (전) 공정거래위원회 위원장 |
두산중공업(주) |
| 김주현 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | (현) 김장법률사무소 변호사 (전) 대검찰청 차장검사 (전) 법무부차관 |
(주)제주항공 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동수 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 고려대학교 석좌교수 (전) 공정거래위원회 위원장 |
| 김주현 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 김장법률사무소 변호사 (전) 대검찰청 차장검사 (전) 법무부차관 |