의결권대리행사권유참고서류 3.5 HDC현대산업개발 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
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2022 년 07 월 04일
권 유 자: 성 명: 에이치디씨현대산업개발(주)&cr;주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 23길 55&cr;전화번호: 02-2008-9114
작 성 자: 성 명: 김영진&cr;부서 및 직위: 재무팀, 매니저&cr;전화번호: 02-2008-9341
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 <의결권 대리행사 권유 요약>

에이치디씨현대산업개발(주)본인2022년 07월 04일2022년 07월 19일2022년 07월 07일미위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에이치디씨현대산업개발(주)보통주9,4700.01본인자기주식으로 의결권이 제한됨
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에이치디씨&cr;(주)최대주주 보통주27,366,35241.52최대주주 -박영자최대주주의 특수관계인보통주41,9650.06최대주주의 특수관계인-KIM JULIE ANN최대주주의 특수관계인보통주4,0370.01최대주주의 특수관계인-정숙영최대주주의 특수관계인보통주441,7180.67최대주주의 특수관계인-정유경최대주주의 특수관계인보통주312,4110.47최대주주의 특수관계인-정익희발행회사 임원보통주2,0000.00발행회사 임원-포니정&cr;장학재단재단보통주174,8690.27재단-28,343,35243.00-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김영진보통주0직원직원-조유영보통주0직원직원-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 07월 04일2022년 07월 07일2022년 07월 19일2022년 07월 19일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체 (2022년 06월 27일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 및 담당자&cr; 주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 23길 55&cr; 에이치디씨현대산업개발(주) (우편번호 04377)&cr; 성 명 : 김영진, 조유영&cr; 부서 및 직위 : 재무팀, 매니저&cr; 전화 번호: 02-2008-9341&cr; 팩스 번호: 02-2008-9001&cr;- 우편 접수 여부: 가능&cr;- 접수기간: 2022년 07월 07일 ~ 7월 19일 정기주주총회 개시 전 &cr;

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 7월 19일 (화) 오전 10시서울특별시 용산구 한강대로23길 55, CGV용산아이파크몰 7층 18관
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr;&cr;※ 코로나19 관련 안내&cr; - 코로나19 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 확진자와 동선이 겹쳤거나, 기침 및 발열 등 증상이 의심되거나 마스크 착용 및 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.&cr; - 정부의 사회적 거리두기 방침에 따라 총회장 입장인원이 제한될 수 있으며, 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주님들께서는 가급적 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다.&cr; - 코로나19 확진자 방문 등으로 총회장 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 이사회에서 위임받은 대표이사의 권한으로 주주총회 일시 및 장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.hdc-dvp.com)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

&cr;- 제1호 의안 : 이사 선임(안)&cr; 제1-1호 : 사내이사 최익훈&cr; 제1-2호 : 사내이사 김회언&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의&cr;관계 추천인
최익훈 1968.07.15 사내이사 - 계열회사 임원 이사회
김회언 1964.07.17 사내이사 - 계열회사 임원 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
최익훈 HDC현대산업개발(주) 부사장 2007 ~ 2015&cr;2015 ~ 2018&cr;2018 ~ 2018&cr;2018 ~ 2020&cr;2020 ~ 2022&cr;2022 ~ 2022 현대아이파크몰 경영기획실장&cr;아이콘트롤스 경영지원실장&cr;현대산업개발 구매조달실장&cr;HDC아이파크몰 대표이사&cr;HDC부동산114 대표이사&cr;HDC아이파크몰 대표이사 -
김회언 HDC현대산업개발(주) 경영기획본부장 2010 ~ 2012&cr;2012 ~ 2015&cr;2015 ~ 2016&cr;2016 ~ 2018&cr;2018 ~ 2021&cr;2021 ~ 2022 현대아이파크몰 재경팀장&cr;현대산업개발 재정팀장&cr;현대아이파크몰 경영지원본부장&cr;HDC신라면세점 경영지원본부장&cr;HDC신라면세점 공동 대표이사&cr;HDC신라면세점/HDC아이파크몰 대표이사 (겸직) -

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 최익훈 후보자&cr; - 최익훈 후보자는 HDC현대산업개발, HDC랩스를 비롯한 그룹내 주요 계열사에서 새로운 비즈니스 모델을 다수 창출해 온 경험을 바탕으로, 회사의 위기대응능력을 재정립하고 실적개선 및 지속적인 성장동력을 마련하는데 큰 기여를 할 것으로 기대. &cr;&cr;□ 김회언 후보자&cr; - 김회언 후보자는 회계 분야 전문가로서 높은 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있음. &cr;현대산업개발 재정팀장, 현대아이파크몰 경영지원본부장, HDC신라면세점 대표이사 등 다양한 경험의 전문 지식을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 회계·재무 분야의 전문적 의견을 제시할 것으로 기대됨.

확인서

확인서(최익훈).jpg 확인서(최익훈)

확인서(김회언).jpg 확인서(김회언)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.