| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,461,864 | - 매출액 | 4,256,233 | |
| - 부채총계 | 4,347,278 | - 영업이익 | 184,637 | ||
| - 자본금 | 329,537 | - 당기순이익 | 155,717 | ||
| - 자본총계 | 3,114,585 | *주당순이익(원) | 2,427 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,133,416 | - 매출액 | 4,211,373 | |
| - 부채총계 | 3,943,585 | - 영업이익 | 184,695 | ||
| - 자본금 | 329,537 | - 당기순이익 | 158,778 | ||
| - 자본총계 | 3,189,831 | *주당순이익(원) | 2,474 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 44,918,531,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 보고사항 - 제1호 보고: 영업보고 - 제2호 보고: 감사보고 - 제3호 보고: 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제4호 보고: 외부감사인 선임 보고 (2) 의결사항 - 제1호 의안: 제7기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임(안) ㆍ제2-1호 : 사내이사 정경구 → 원안대로 승인 ㆍ제2-2호 : 사내이사 조태제 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임(안) 감사위원회 위원 김진오 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인(안) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표'는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함. - 상기 '1. 재무제표','가.연결'의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 기본주당순이익(보통주) 임 - 상기 '2. 배당','가.시가배당률(%)'은 배당결정일(2025-02-25) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 - 당사는 정관에 의거하여 배당기준일을 이사회 결의로 정함(2024사업연도 배당기준일 : 2025-03-31) |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-25 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경구 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | HDC(주) 대표이사(前) HDC현대산업개발(주) CEO/사장(現) |
| 조태제 | 1961-01 | 2 | 재선임 | HDC현대산업개발(주) 건설본부장(前) HDC현대산업개발(주) 대표이사 CSO(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진오 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 창원방법원 부장판사(前) 법무법인 동인 변호사(現) |