| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로 10길 현대아울렛 6층 소재 G밸리 기업시민청 창조홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관일부변경(안) 승인의 건 (전자증권제도 도입관련 사항) 제5호 의안 : 이사선임의 건 제5-1호 의안 : 기타 비상무이사 윤석원 중임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석원 | 1969-02 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 식품공학과 학사
캘거리의과대학 미생물 및 전염병학과 석사 한화인베스트먼트 투자본부 투자팀장 우리들창업투자,CJ창업투자본부 이사 현)SBI인베스트먼트 벤처투자본부 상무 |