| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,046 | - 매출액 | 21,491 | |
| - 부채총계 | 5,447 | - 영업이익 | 294 | ||
| - 자본금 | 3,446 | - 당기순이익 | -3,451 | ||
| - 자본총계 | 13,599 | *주당순이익(원) | -505 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
제1호 의안:제18기 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건(한도금액 5억원) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건(한도금액 5천만원) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 정관일부변경(안) 승인의 건(전자증권제도 도입) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사선임의 건 제5-1호 의안 : 기타 비상무이사 윤석원 중임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집 결의
2019-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석원 | 1969-02 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 식품공학과 학사
캘거리의과대학 미생물 및 전염병학과 석사 한화인베스트먼트 투자본부 투자팀장 우리들창업투자, CJ창업투자 투자본부 이사 SBI인메스트먼트 벤처투자본부 상무(현직) |