| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로 9길 32 갑을그레이트밸리 B동 17층 (주)고려아카데미컨설팅 오아시스강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근 감사 양석준 재선임의 건 제5호 의안 : 이사선임의 건 제5-1호 의안 : 기타 비상무이사 박시형 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박시형 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 |
2019~현재 SBI인베스트먼트 BH투자본부 팀장
2018~2019 CGS-CIMB투자증권 애널리스트 (헬스케어) 2017~2018 IBK투자증권 애널리스트 (제약, 바이오) 2016~2017 바로투자증권 애널리스트 (제약, 바이오) 2006~2016 연세대학교 대학원 이학박사 2002~2006 연세대학교 생물학과 학사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양석준 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
2017~2019 바이오코아(주) 비상근 감사
2004~2017 (주)아비스타 감사 2003~2004 Right Management Korea 상무 2000~2003 (주)Advanced Business Lonk 이사 1999~2000 (주)영원무역 부장 1996~1998 두산그룹 기획조정실 차장 1990~1996 (주)누리기획 컨설팅 팀장 |