| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,140 | - 매출액 | 20,908 | |
| - 부채총계 | 7,609 | - 영업이익 | 1,342 | ||
| - 자본금 | 3,453 | - 당기순이익 | 1,111 | ||
| - 자본총계 | 14,531 | *주당순이익(원) | 162 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 => 원안대로 승인(5억원) 제3호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 => 원안대로 승인(5천만원) 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 양석준 재선임의 건=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사선임의 건 제5-1호 의안 : 기타비상무이사 박시형 선임의 건 => 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집 결의
2020-03-09 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박시형 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 |
2002~2006 연세대학교 생물학과 전공
2006~2016 연세대학교 대학원 이학박사 2016~2017 바로투자증권 애널리스트(제약바이오) 2017~2018 IBK투자증권 애널리스트(제약바이오) 2018~2019 CGS-CIMB투자증권 애널리스트(헬스케어) 2019년~현재 SBI인베스트먼트 BH투자본부 팀장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양석준 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 상근 |
1981~1985 연세대학교 상경대학 경영학과
1985~1988 West Virginia University, MBA&MPA 1990~1996 (주)누리기획 컨설팅 팀장 1996~1998 두산그룹 기획조정실 차장 1999~2000 (주)영원무역 부장 2000~2003 (주)Advanced Business Lonk 이사 2003~2004 Right Management Korea 상무 2004~2017 (주)아비스타 감사 2017~현재 바이오코아(주) 비상근 감사 |