| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,343 | - 매출액 | 23,591 | |
| - 부채총계 | 7,809 | - 영업이익 | 2,133 | ||
| - 자본금 | 3,855 | - 당기순이익 | 1,980 | ||
| - 자본총계 | 24,534 | *주당순이익(원) | 273 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(원안대로 승인가결) 제2호 의안 : 정관일부변경(안) 승인의 건(원안대로 승인가결) 제3호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건(5억원으로 한도승인) 제4호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건(5천만원으로 한도승인) 제5호 의안 : 이사선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 신용준 선임의 건(원안대로 승인 가결) 제6호 의안 : 감사선임의 건 제6-1호 의안 : 비상근감사 정문호 선임의 건(원안대로 승인 가결) |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-05 주주총회소집 결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-15 감사보고서 제출 2021-03-16 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용준 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | 2003.03 서울대학교 의과대학 졸업 2003.03.01~2003.07.01 서울대학교병원 인턴 2003.07.01~2004.07.31 삼성유전체연구소 연구원 2008.05 미국 텍사스 주립대학 전기공학 석사 2010.05 미국 텍사스 주립대학 전기공학 박사 2010.07.26~2013.06.30 미국코넬대학교 박사후 연구원 2013.08.23~2019.08.23 미국코네티컷 주립대학 의공학과 조교수 2019.09.01~현재 뉴레이크얼라이언스매니지 먼트 최고의료기술책임자/전무 2020.03.01~현재 인바이츠헬스케어 최고기술책임자 2020.09.28~현재 헬스케넥트 최고기술책임자 2020.10.21~현재 바이오코아 최고기술책임자 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정문호 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1982.02 성균관대학교 법정대학 법률학과 졸업 1986.06-1995.08 한국상장회사협의회 1996.03-1999.12 나라법령정보통신(주) 대표이사 2000.04-2015.12 한국상장회사협의회 전문위원 2015.03-2016.03 참엔지니어링 사외이사 2017.04-2017.05 엠티콤 감사 2018.02-2020.02 성신여자대학교 산학협력중점교수 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -. 운송관련 서비스업 -. 종이상자 도매업 -. 정보통신기술(ICT) 기반의 건강관리 서비스 -. 고객이 회사에 제공하여 회사의 사업목적의 이용에 동의한 개인건강정보(의료기관이 작성한 환자에 관한 의료기록은 제외)를 활용한 플랫폼 및 서비스 사업 -. 유-헬스솔루션 개발 -. 유-헬스 디바이스 인증 및 판매사업 -. 병원정보시스템(Hospital Information System)의 판매 사업 -. Smart Hospital 관련 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 관리업 -. 헬스기기 판매 및 유통, 도소매업 |
-. 검체의 직접운송 사업 영위 및 콜드 체인사업 확장을 위한 사업목적 추가 -. 스마트의료, 디지털 헬스케어 및 PHR 플랫폼 신사업 확장을 위한 사업 목적 추가 |
|
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |