| 1. 일시 | 날짜 | 2022-11-21 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로 10길 9, 6층 G밸리 기업시민청 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 변석수 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-10-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변석수 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 1988.03~1992.02 서울대 의과대학 학사 2001.03~2003.02 서울대 의과대학 비뇨의학 박사 2014.07~2021.05 분당서울대병원 비뇨의학과 과장 2013.09~현재 서울대 의대 및 분당서울대병원 교수 2021.03~현재 서울대 의대 의료기기산업학과 교수 2022.03~현재 비뇨기초의학연구회 회장 |