| 정정일자 | 2023-08-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-07-14 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 가.부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건 =>세부사항 추후 확정 |
가.부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 신용규 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 변석수 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 오수연 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 양성우 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 33, IT미래타워8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 신용규 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 변석수 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 오수연 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 양성우 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용규 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 1988~1992 고려대학교 경영학 학사 1999~2001 美 펜실바니아대학 와튼스쿨 MBA 2006~2007 A.T.커니 부사장/파트너 2010~2017 Blackstone Korea Advisors 한국법인 대표 2012.05~현재 뉴레이크얼라이언스 대표이사 2020.08~현재 인바이츠바이오코아 각자대표이사 |
| 변석수 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 1988.03~1992.02 서울대 의과대학 학사 2001.03~2003.02 서울대 의과대학 비뇨의학 박사 2014.07~2021.05 분당서울대병원 비뇨의학과 과장 2013.09~현재 서울대 의대 및 분당서울대병원 교수 2021.03~현재 서울대 의대 의료기기산업학과 교수 2022.03~현재 비뇨기초의학연구회 회장 2022.11~현재 인바이츠바이오코아 각자대표이사 |
| 오수연 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 2006.02 단국대학교 대학원 약리학 박사 2006.03~2008.12 상명대 공과대학 바이오환경공학과 강사 2008.09~2010.02 단국대학교 의과대학 간호학과 강사 2008.12~2013.03 ㈜에스엘에스 대사체사업부 수석연구원 2013.04~2017.05 (주)바이오인프라 수석연구원 2017.05~2018.02 ㈜제니아 수석연구원(운영책임자) 2018.03~현 재 인바이츠바이오코아㈜ 신약개발BU장 |
| 양성우 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | 1998.03~2005.02 경기대학교 무역학 학사 2006.03~2009.11 ㈜현대약품 영업부 2010.04~2012.07 일성신약㈜ 종합병원영업부 2012.07~2015.01 Manpower Korea Outsourcing 1팀 2015.01~현재 인바이츠바이오코아 통합영업본부장 |