| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로 9길 33, IT미래타워 8층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 감사 이호영 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 (보수한도 5억원) 제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 (보수한도 5천만원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호영 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)이즈텍 CFO / 대표이사 인바이츠지노믹스 대표이사 현) 인바이츠생태계 정도경영실장 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 실버케어, 디지털헬스케어, 디지털치료제, 해외 의료사업 | 사업 영역 확대 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |