의결권대리행사권유참고서류 3.7 인바이츠바이오코아(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	20234년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 인바이츠바이오코아 주식회사주 소: 서울시 금천구 디지털로 9길 33 (가산동, IT미래타워 8층)전화번호: 02-2027-6200
작 성 자:	성 명: 김정원부서 및 직위: 정도경영실 이사전화번호: 02-2107-2727

<의결권 대리행사 권유 요약>

인바이츠바이오코아(주)본인2024년 03월 11일2024년 03월 26일2024년 03월 16일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

인바이츠바이오코아(주)보통주53,1650.57본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

인바이츠헬스케어 주식회사최대주주보통주2,188,74423.65최대주주-이호영특별관계자보통주19,4930.21특별관계자-2,208,23723.86-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김정원보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 03월 11일2024년 03월 16일2024년 03월 25일2024년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

인바이츠바이오코아(주)의 정기주주총회(2024년 03월 26일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2024년 03월 16일 9시 ~ 2024년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

인바이츠바이오코아(주)https://www.bio-core.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 서울시 금천구 디지털로 9길 33 (가산동, IT미래타워 8층) 주주총회 담당자 앞 전화 번호 : 02-2027-6200 팩스 번호 : 02-2027-6201- 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 03월 16일 ~ 2024년 03월 26일 주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 03월 26일 오전 9시 00분서울시 금천구 디지털로 9길 33 (가산동, IT미래타워 8층)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2024년 03월 16일 9시 ~ 2024년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m- 전자투표 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)- 전자투표 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사를 하실 수 있습니다. 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 휴대폰 인증, 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 등- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증 ※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 23(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 22(전) 기 2022년 12월 31일 현재
인바이츠바이오코아 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산	23,750,521,234	55,844,750,147
현금및현금성자산	8,597,979,362	8,732,335,283
매출채권	7,234,714,338	6,761,759,517
계약자산	2,615,412,651	3,375,681,744
기타금융자산	2,410,756,959	34,955,365,799
재고자산	2,158,609,779	1,373,467,363
기타유동자산	733,048,145	646,140,441
Ⅱ.비유동자산	91,486,995,179	29,660,385,803
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	45,926,938,014	2,000,000
관계기업 투자지분	19,990,617,684	-
유형자산	4,853,052,338	6,938,967,778
무형자산	19,090,664,260	16,670,047,273
기타금융자산	112,340,683	100,600,936
기타비유동자산	1,513,382,200	5,948,769,816
자 산 총 계	101,901,097,726	85,505,135,950
부 채
Ⅰ.유동부채	55,013,894,594	35,864,957,940
매입채무	1,528,969,877	1,240,793,340
단기차입금	8,000,000,000	-
계약부채	2,179,607,285	2,049,207,365
기타금융부채	8,166,267,823	4,219,864,217
리스부채	450,920,851	450,340,680
전환사채	26,016,476,579	18,496,524,220
파생상품부채	871,468,231	8,420,501,647
기타유동부채	7,800,183,948	987,726,471
Ⅱ.비유동부채	17,691,333,691	15,698,899,831
순확정급여부채	1,138,133,363	85,688,750
장기급여충당부채	101,143,653	71,364,645
리스부채	515,645,729	596,776,329
전환상환우선주	14,286,862,498	13,157,315,261
기타비유동부채	25,461,366	26,141,320
이연법인세부채	1,624,087,082	1,761,613,526
부 채 총 계	72,705,228,285	51,563,857,771
자 본
Ⅰ.지배기업의 소유지분	26,878,520,382	32,869,715,556
자본금	3,855,657,500	3,855,657,500
자본잉여금	6,070,784,898	18,116,459,592
기타자본항목	9,024,831,900	9,024,831,900
기타포괄손익누계액	(5,495,623)	-
이익잉여금	7,932,741,707	1,872,766,564
Ⅱ.비지배지분	15,653,767,746	1,071,562,623
자 본 총 계	42,532,288,128	33,941,278,179
부채와자본총계	115,237,516,413	85,505,135,950

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
인바이츠바이오코아 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
Ⅰ.매출액	22,259,457,929	25,356,985,229
Ⅱ.매출원가	17,157,175,952	15,131,044,924
Ⅲ.매출총이익	5,102,281,977	10,225,940,305
Ⅳ.판매비와관리비	10,081,429,013	7,403,449,627
Ⅴ.영업이익	(4,979,147,036)	2,822,490,678
Ⅵ.영업외손익	(867,054,967)	(5,292,532,367)
기타수익	1,818,443,079	52,364,888
기타비용	123,646,756	13,776,892
지분법손익	(1,471,089,568)	-
금융수익	5,645,599,864	4,374,419,589
금융비용	6,736,361,586	9,705,539,952
Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)	(5,846,202,003)	(2,470,041,689)
Ⅷ.법인세비용	(72,294,587)	76,051,885
Ⅸ.당기순이익(손실)	(5,773,907,416)	(2,546,093,574)
지배주주지분순이익	(5,121,073,816)	(2,466,767,561)
비지배주주지분순이익	(652,833,600)	(79,326,013)
Ⅹ.기타포괄손익	(821,051,415)	319,480,320
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
순확정급여부채의 재측정요소	(821,051,415)	319,480,320
ⅩⅠ.총포괄이익(손실)	(6,594,958,831)	(2,226,613,254)
지배주주지분총포괄순이익(손실)	(5,942,125,231)	(2,149,144,061)
비지배주주지분총포괄순손실	(652,833,600)	(77,469,193)
ⅩⅡ.주당손익
기본주당이익(손실)	(669)	(322)
희석주당이익(손실)	(669)	(322)

연 결 자 본 변 동 표
제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
인바이츠바이오코아 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주						비지배지분	총계
	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합 계
2022.01.01 (전기초)	3,855,657,500	18,116,459,592	(693,803,250)	(8,112,559)	3,263,842,676	24,534,043,959	-	24,534,043,959
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(2,466,767,561)	(2,466,767,561)	(79,326,013)	(2,546,093,574)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	317,623,500	317,623,500	1,856,820	319,480,320
전환권대가	-	-	9,718,635,150	-	-	9,718,635,150	-	9,718,635,150
주식매수선택권	-	-	-	-	-	-	58,101,778	58,101,778
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	-	1,090,930,038	1,090,930,038
2022.12.31 (전기말)	3,855,657,500	18,116,459,592	9,024,831,900	-	1,872,766,564	32,869,715,556	1,071,562,623	33,941,278,179
2023.01.01 (당기초)	3,855,657,500	18,116,459,592	9,024,831,900	-	1,872,766,564	32,869,715,556	1,071,562,623	33,941,278,179
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(5,121,073,816)	(5,121,073,816)	(652,833,600)	(5,773,907,416)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(818,951,041)	(818,951,041)	(2,100,374)	(821,051,415)
자본잉여금의 이익잉여금 대체	-	(12,000,000,000)	-	-	12,000,000,000	-	-	-
주식매수선택권	-	-	-	-	-	-	193,509,920	193,509,920
지분법자본변동	-	-	-	(5,495,623)	-	(5,495,623)	(2,045,517)	(7,541,140)
종속회사 유상증자 등	-	(45,674,694)	-	-	-	(45,674,694)	15,045,674,694	15,000,000,000
2023.12.31 (당기말)	3,855,657,500	6,070,784,898	9,024,831,900	(5,495,623)	7,932,741,707	26,878,520,382	15,653,767,746	42,532,288,128

연 결 현 금 흐 름 표
제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
인바이츠바이오코아 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	10,098,011,537	2,257,990,015
영업으로부터 창출된 현금흐름	10,445,176,916	2,022,173,753
법인세의 환급(납부)	(225,650,388)	(471,248,826)
이자수취	409,614,709	1,164,942,943
이자지급	(531,129,700)	(457,877,855)
투자활동으로 인한 현금흐름	(32,177,898,591)	1,381,320,728
단기금융상품감소	32,590,000,000	28,000,024,763
단기대여금 감소	-	18,000,000
보증금의 감소	95,008,190	157,334,410
기계장치의 처분	1,583,592,089	-
비품의 처분	214,546,733	7,995,404
소프트웨어의 처분	-	10,000,000
장기선급금 감소	(1,246,089,798)	-
연결범위 변동으로 인한 증감	6,645,441,306	425,596,914
단기금융상품증가	(3,647,480,004)	(5,620,000,000)
단기대여금증가	2,990,000,000	-
연결범위변동(지배력의 취득)	-	(12,748,673,778)
지분법적용투자주식 취득	(64,307,882,850)	-
장기성예금의 취득	-	(15,000,000)
선급금 증가	-	(94,068,000)
기계장치취득	(2,918,244,435)	(3,343,639,091)
비품취득	(558,726,571)	(406,865,455)
특허권취득	(31,120,404)	(25,518,079)
소프트웨어취득	(3,394,744,000)	(60,525,000)
회원권취득	(59,399,847)	(43,400,000)
장기선급금 증가	-	(4,618,000,000)
보증금증가	(132,799,000)	(261,941,360)
재무활동으로인한현금흐름	21,945,531,133	(683,950,586)
단기차입금 증가	7,800,000,000	-
비지배지분 유상증자	15,000,000,000	-
리스부채의감소	(854,468,867)	(683,950,586)
현금및현금성자산의 순증감(감소)	(134,355,921)	2,955,360,157
기초 현금및현금성자산	8,732,335,283	5,771,272,941
현금및현금성자산의 환율변동효과	-	5,702,185
기말 현금및현금성자산	8,597,979,362	8,732,335,283

2) 별 도재무제표

재 무 상 태 표
제 23(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 22(전) 기 2022년 12월 31일 현재
인바이츠바이오코아 주식회사	(단위: 원)

과목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		25,538,958,237		49,004,276,487
현금및현금성자산	7,803,458,521		8,069,239,356
매출채권	7,230,202,338		6,760,293,017
계약자산	2,615,412,651		3,375,681,744
기타금융자산	5,167,324,067		29,239,370,929
재고자산	2,158,609,779		1,373,467,363
기타유동자산	563,950,881		186,224,078
Ⅱ.비유동자산		63,780,339,150		33,769,949,753
기타금융자산	73,924,158		70,777,476
종속기업투자자산	53,191,286,925		22,791,236,925
유형자산	4,701,086,571		4,348,281,089
무형자산	3,937,446,794		867,711,565
기타비유동자산	1,500,000,000		5,218,769,816
순확정급여자산	-		96,578,180
이연법인세자산	376,594,702		376,594,702
자 산 총 계		89,319,297,387		82,774,226,240
부 채
Ⅰ.유동부채		43,402,597,271		35,014,663,456
매입채무	1,528,969,877		1,240,793,340
계약부채	1,260,198,809		2,049,207,365
기타금융부채	6,464,349,709		4,177,036,399
리스부채	427,075,214		358,728,839
전환사채	19,377,355,098		18,496,524,220
파생상품부채	6,639,121,481		7,763,925,701
기타유동부채	7,705,527,083		928,447,592
Ⅱ.비유동부채		15,879,621,853		13,716,848,415
순확정급여부채	1,054,159,056		-
장기급여충당부채	101,143,653		68,778,186
리스부채	511,848,007		547,765,079
전환사채			-
전환상환우선주	14,187,009,771		13,077,705,140
기타비유동부채	25,461,366		22,600,010
부 채 총 계		59,282,219,124		48,731,511,871
자 본
Ⅰ.자본금		3,855,657,500		3,855,657,500
Ⅱ.자본잉여금		6,116,459,592		18,116,459,592
Ⅲ.기타자본항목		9,024,831,900		9,024,831,900
Ⅳ.이익잉여금		11,040,129,271		3,045,765,377
자 본 총 계		30,037,078,263		34,042,714,369
부채와자본총계		89,319,297,387		82,774,226,240

포 괄 손 익 계 산 서
제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
인바이츠바이오코아 주식회사	(단위: 원)

과목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
Ⅰ.매출액	21,960,809,161	25,340,012,929
Ⅱ.매출원가	16,878,844,622	15,054,638,702
Ⅲ.매출총이익	5,081,964,539	10,285,374,227
Ⅳ.판매비와관리비	8,141,354,182	6,111,641,259
Ⅴ.영업이익	(3,059,389,643)	4,173,732,968
Ⅵ.영업외손익	(79,145,822)	(5,308,473,669)
기타수익	914,113,493	49,047,788
기타비용	190,482,182	13,766,392
금융수익	3,871,880,519	4,302,461,743
금융비용	4,673,657,652	9,646,216,808
Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)	(3,138,535,465)	(1,134,740,701)
Ⅷ.법인세비용	65,231,857	144,815,107
Ⅸ.당기순이익(손실)	(3,203,767,322)	(1,279,555,808)
Ⅹ.기타포괄손익	(801,868,784)	303,410,560
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
순확정급여부채의 재측정요소	(801,868,784)	303,410,560
ⅩI. 총포괄이익(손실)	(4,005,636,106)	(976,145,248)
ⅩII. 주당손익
기본주당이익(손실)	(418원)	(167원)
희석주당이익(손실)	(418원)	(167원)

자 본 변 동 표
제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
인바이츠바이오코아 주식회사	(단위: 원)

구분	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2022.01.01 (당기초)	3,855,657,500	18,116,459,592	(693,803,250)	-	4,021,910,625	25,300,224,467
총 포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(1,279,555,808)	(1,279,555,808)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	303,410,560	303,410,560
전환권대가	-	-	9,718,635,150	-	-	9,718,635,150
2022.12.31 (당기말)	3,855,657,500	18,116,459,592	9,024,831,900	-	3,045,765,377	34,042,714,369
2023.01.01 (당기초)	3,855,657,500	18,116,459,592	9,024,831,900	0	3,045,765,377	34,042,714,369
총 포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(3,203,767,322)	(3,203,767,322)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(801,868,784)	(801,868,784)
자본잉여금의 대체	0	(12,000,000,000)	-	-	12,000,000,000	-
전환권대가
2023.12.31 (당기말)	3,855,657,500	6,116,459,592	9,024,831,900	-	11,040,129,271	30,037,078,263

현 금 흐 름 표
제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
인바이츠바이오코아 주식회사	(단위: 원)

과목	제 23(당)기	제 22(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	11,992,513,172	3,032,926,178
영업으로부터 창출된 현금흐름	12,402,316,106	2,857,572,302
법인세의 납부	(225,653,728)	(471,177,976)
이자수취	343,456,900	1,099,145,485
이자지급	(527,606,106)	(452,613,633)
투자활동으로 인한 현금흐름	(11,485,947,737)	(104,791,687)
단기금융상품감소	28,990,000,000	28,000,024,763
단기대여금 감소	-	18,000,000
보증금의 감소	94,158,000	154,743,000
기계장치의 처분	1,583,592,089	-
비품의 처분	214,546,733	7,995,404
종속기업투자주식의 매각	10,000,000,000	-
라이선스의 처분	336,600,153	-
특허권의 처분	1,114,274	-
소프트웨어의 처분		10,000,000
단기금융상품증가	(3,647,480,004)	-
종속기업투자주식의 취득	(40,400,050,000)	(22,748,673,778)
기계장치취득	(2,909,887,935)	(1,109,457,273)
비품취득	(558,726,571)	(215,471,364)
특허권취득	(30,805,678)	(25,518,079)
소프트웨어취득	(3,384,120,000)	(30,000,000)
회원권취득	(396,000,000)	(43,400,000)
장기선급금 증가	(1,246,089,798)	(3,888,000,000)
보증금증가	(132,799,000)	(235,034,360)
재무활동으로인한현금흐름	(772,346,270)	(635,870,261)
전환사채발행	-	-
전환상환우선주발행	-	-
리스부채의감소	(772,346,270)	(635,870,261)
현금및현금성자산의 순증감(감소)	(265,780,835)	2,292,264,230
기초 현금및현금성자산	8,069,239,356	5,771,272,941
현금및현금성자산의 환율변동효과	-	5,702,185
기말 현금및현금성자산	7,803,458,521	8,069,239,356

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위 : 천원)

과목	당기		전기
	처분예정일(2024년 3월 27일)		처분확정일(2023년 3월 29일)
미처분이익잉여금		11,035,129		3,040,765
전기이월이익잉여금	3,040,765		4,016,911
자본잉여금의 대체	12,000,000		-
당기순이익(손실)	(3,203,767)		(1,279,556)
확정급여부채의 재측정요소	(801,869)		303,411
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산의 처분손익 재분류	-		-
차기이월미처분이익잉여금		11,035,129		3,040,765

- 당기의 이익잉여금 처분계산서는 2024년 3월 26일 개최할 정기주주총회에서 확정 될 예정입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2조 (목적 ) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 . 1~24. ( 생략 ) 25. 각 호에 부대되는 일체의 사업	제 2조 (목적 ) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 . 1~24( 현행과 동일 ) 25. 실버케어 , 디지털헬스케어 , 디지털치료제 , 해외 의료사업 26. 각 호에 부대되는 일체의 사업	사업목적 추가
제 40조 (이사회의 구성과 소집 ) ① 이사회는 이사로 구성한다 . ② 이사회는 대표이사 (사장 ) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다 . ③ 제 2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다 . 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다 . ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제 2항의 소집절차를 생략할 수 있다 . ⑤ 이사회의 의장은 제 2항 및 제 3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다 . ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다 .	제 40조 (이사회의 구성과 소집 ) ① 이사회는 이사로 구성한다 . ② 이사회는 대표이사 (사장 ) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다 . ③ 제 2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다 . 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다 . ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제 2항의 소집절차를 생략할 수 있다 . ⑤ 이사회의 의장은 제 2항 및 제 3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다 . ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다 .	이사회 소집 통지 기한 단축
	부 칙 1. 이 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다 .

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이호영	1964년 11월 4일	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이호영	인바이츠생태계 정도경영실장	2023년 6월 ~ 현재	현 ) 인바이츠생태계 정도경영실장 전) ( 주 )이즈텍 CFO / 대표이사 전) 인바이츠지노믹스 대표이사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이호영	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 이호영]해당후보자는 감사 업무 분야에서의 탁월한 전문성을 갖추고 있으며, 금융 및 회계 원리와 규정을 정확하게 이해하고 있어 감사 업무를 신뢰성 있게 수행하며, 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자확인서(이호영).jpg 후보자확인서(이호영)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(-)
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(-)
실제 지급된 보수총액	405,764,006원
최고한도액	500,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24,000,000원
최고한도액	50,000,000원

※ 기타 참고사항