| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,553 | - 매출액 | 22,019 | |
| - 부채총계 | 60,419 | - 영업이익 | -3,430 | ||
| - 자본금 | 3,855 | - 당기순이익 | -4,226 | ||
| - 자본총계 | 29,134 | *주당순이익(원) | -552 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,081 | - 매출액 | 22,318 | |
| - 부채총계 | 74,161 | - 영업이익 | -5,348 | ||
| - 자본금 | 3,855 | - 당기순이익 | -8,177 | ||
| - 자본총계 | 39,919 | *주당순이익(원) | -910 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(원안대로 승인가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인 가결) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이호영 선임의 건(원안대로 승인가결) 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건(5억원)(원안대로 5억원으로 한도승인) 제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건(5천만원)(원안대로 5천만원으로 한도승인) |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-07 주주총회소집 결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호영 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)이즈텍 CFO / 대표이사 인바이츠지노믹스 대표이사 현) 인바이츠생태계 정도경영실장 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 실버케어, 디지털헬스케어, 디지털치료제, 해외 의료사업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |