| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 33, IT미래타워8층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운용실태 보고 나.부의안건 ① 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건(5억원) ⑤ 제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건(5천만원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승수 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영대학원 석사 현) CG인바이츠 부사장 |