| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 33, IT미래타워8층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 하기의 의안과 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 사내이사 조경희 선임(신규선임) | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 4-1 | 제4-1호 의안 : 기타비상무이사 박시형 선임(중임) | 제4호 의안 : 이사 중임의 건 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건(5억원) | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경희 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | 現)인바이츠바이오코아㈜ CRO 사업본부 본부장 前)인바이츠생태계 기획관리팀 팀장 前)인바이츠바이오코아㈜ 신약개발사업본부 분석 운영책임자 前)(재)서울의과학연구소 연구원 |
| 박시형 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 대학원 이학박사 現)SBI인베스트먼트 VC4본부 본부장 前)CGS-CIMB투자증권 애널리스트(헬스케어) 前)IBK투자증권 애널리스트(제약, 바이오) |