| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 |
경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동)
(주)월덱스 본사 본관 3F(강당) |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제20기 별도 및 연결재무제표 승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 1주당 50원) 나. 제2호 의안: 사내이사(정정구) 재선임의 건 다. 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기
바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정정구 | 1967-04 | 3년 | 재선임 |
한국케이블TV 기남방송(주) 근무
현 (주)월덱스 이사 |