| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본사 본관 3F(강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제21기 별도 및 연결재무제표 승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 1주당 70원) 나. 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안: 사내이사후보 배종식(재선임) 제2-2호 의안: 사내이사후보 정재극(재선임) 다. 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(1명) - 사외이사후보 최성환(신규선임) 라. 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 - 감사후보 김동윤(재선임) 마. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(사외이 사 포함) 바. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당 회사는 2021년 제21기 정기주주총회에서 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방 법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 전자위임장을 수여 할 수 있음을 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배종식 | 1951-01 | 3 | 재선임 | - (현) (주)월덱스 대표이사, WCQ CEO - 기남방송 부사장 - 동아제약 이사 |
| 정재극 | 1959-01 | 3 | 재선임 | - (현) (주)월덱스 상무이사 - 쿠어스텍코리아 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성환 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | - (현) (주)마에스트로7 대표이사 - 삼성물산 근무 |
- (주)마에스토로7 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동윤 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 현 (주)월덱스 상근감사 - (주)한양세미텍 상무이사 |