| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,085,767 | - 매출액 | 995,413 | |
| - 부채총계 | 515,047 | - 영업이익 | 42,231 | ||
| - 자본금 | 31,000 | - 당기순이익 | 23,857 | ||
| - 자본총계 | 570,720 | *주당순이익(원) | 281 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 681,295 | - 매출액 | 709,572 | |
| - 부채총계 | 277,239 | - 영업이익 | 19,068 | ||
| - 자본금 | 31,000 | - 당기순이익 | 15,639 | ||
| - 자본총계 | 404,056 | *주당순이익(원) | 252 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 115 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,130,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.95 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
* 제72기 정기주주총회 회의 목적사항
□ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제72기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 4항에 의거하여 재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 및 연결재무제표를 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 주주 총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 금번 주주총회시 보고사항으로 보고함. - 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
|||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집공고
|
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임만승 | 1955-09 | 3 | 재선임 |
2010년 대원강업(주) 전무
2014년 (현)대원강업(주) 부사장(기술연구소소장) |
| 유병우 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 2013년 3월 ~ 2019년 3월 대원강업(주) 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재원 | 1961-01 | 3 | 신규선임 |
2017년 우리은행 집행부행장
2018년 우리종합금융 대표이사 2019년 (현)우리종합금융 고문 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종호 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 상근 |
1998년 한국은행 조사역
2019년 1월 금융감독원 금융교육국 교수 퇴임 |