| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제75기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 983,029 | - 매출액 | 862,222 | |
| - 부채총계 | 406,038 | - 영업이익 | -4,958 | ||
| - 자본금 | 31,000 | - 당기순이익 | -2,857 | ||
| - 자본총계 | 576,991 | *주당순이익(원) | -111 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 645,824 | - 매출액 | 619,242 | |
| - 부채총계 | 227,149 | - 영업이익 | 8,532 | ||
| - 자본금 | 31,000 | - 당기순이익 | 7,960 | ||
| - 자본총계 | 418,675 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,200,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.67 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※ 제75기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 (4) 제75기(2021.1.1~2021. 12.31) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) - 제2호 의안: 감사 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2, 제462조 및 당사 정관 제41조 4항에 의거 하여 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표를 외부 감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 주주총회의 승인에 갈음 하여 이사회 결의로 승인함에 따라 금번 주주총회 시 보고사항으로 보고함. - 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매 거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임만승 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 2014년 대원강업(주) 기술연구소장 (현) 대원강업(주) 사장 |
| 곽병해 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 2010년 현대자동차 실장 2014년 현대자동차 그룹감사 팀장 2016년 현대건설 감사 (현) 대원강업(주) 부사장 |
| 김재웅 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 2008년 롯데그룹 정책본부 부장 2015년 롯데손해보험 경영기획본부장 2020년 MG손해보험 전략기획본부장 (현) 대원강업(주) 경영지원실장 |
| 김항수 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 2021년 노사협력실장 (현) 인재개발실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오정식 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 2012년 한국씨티은행 부행장 2015년 KB캐피탈 대표이사 2020년 우리은행 상임감사위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종호 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 1998년 한국은행 조사역 2019년 1월 금융감독원 금융교육 국 교수 퇴임 (현) 대원강업(주) 감사 |