| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-12-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 천안공장 회의실 (충남 천안시 성거읍 오송1길 114-41) |
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| 4. 의안 주요내용 | ※ 임시주주총회 회의 목적사항 1. 부의안건 -제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이혁 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 과학기술인공제회 투자심의위원회 위원(현), (사)한국연기예술학회 법률자문(현), 대한소방공제회 대체투자 자문위원(현), 법무법인(유) 한결(구성원 변호사)(현) |
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| 김윤성 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 회계사, KT&G 윤리경영실, 신우회계법인 상무이사(현) |
신우회계법인(상무이사) |
| 정재상 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 삼성에스디아이 MD사업부, 삼성모바일디스플레이, A&P(미국), 룩센트 인코포레이티드 Partner/Managing Director(현) |
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