가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
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이혁 |
1972-09-13 |
사외이사 |
- |
- |
이사회 |
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김윤성 |
1977-08-08 |
사외이사 |
- |
- |
이사회 |
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정재상 |
1979-11-23 |
사외이사 |
- |
- |
이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이혁 | (現)법무법인(유) 한결 변호사 | 2006.3~2012.3 | 법무법인 한울 변호사 | 해당사항 없음 |
| 2012.3~현재 | 법무법인(유) 한결 변호사 | |||
| 2018.3~현재 | (사)한국연기예술학회 법률자문변호사 | |||
| 2020.3~현재 | 과학기술인공제회 투자심의위원,대한소방공제회 대체투자 자문위원, | |||
| 김윤성 | (現)신우회계법인 상무이사 | 2006.10~2010.4 | 삼일회계법인 회계사 | 해당사항 없음 |
| 2010.4~2011.4 | (주)KT&G 윤리경영실 근무 | |||
| 2011.5~현재 | 신우회계법인 상무이사 | |||
| 정재상 | (現)룩센트 인코포레이티드Patner | 2004.8~2008.9 | 삼성SDI 전임연구원 | 해당사항 없음 |
| 2008.9~2009.6 | 삼성모바일디스플레이 선임연구원 | |||
| 2011.6~2012.9 | A&P(미국) Business Performance Analyst | |||
| 2012.11~현재 | 룩센트 인코포레이티드(주) Patner | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| ■ 이혁 사외이사 후보자 사외이사 후보 이혁은 대원강업의 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다. 1. 전문성 본 후보자는 서강대 경영학과 졸업 후 제45회 사법시험을 합격한 후 과학기술인공제회 투자심의위원회 위원, 사단법인 한국연기예술학회 법률자문 이사, 대한소방공제회 대체투자 자문위원 등을 역임하고 있고 있으며, 현재 법무법인 한결의 변호사로 재직하고 있는 법률 전문가 입니다. 위와 같은 법률 분야 전문성과 경험을 바탕으로, 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회에 적극 참여하고, 이사회 구성원으로 경영진을 감독, 지원함으로서 주어진 임무를 성실하게 수행하여 대원강업의 기업가치 향상에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다. 3. 윤리성 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다. 4. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 대원강업의 ‘행복의 원천이 되는 회사’라는 경영이념에 따라 글로벌 종합스프링, 시트 기업으로서 미래 기술과 산업 발전을 주도하여 행복의 원천이 되는 삶의 기반의 창조를 실현하기 위해 다음과 같은 가치 제고에 노력하겠습니다. 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 중 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수함과 동시에 ‘윤리경영’을 최고 가치로 하여 모든 업무 활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구함을 함께 숙지하고 준수하겠습니다. ■ 김윤성 사외이사 후보자 사외이사 후보 김윤성은 대원강업의 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다. 1. 전문성 본 후보자는 연세대 재료공학부 졸업 후 공인회계사 합격한 다음 삼일회계법인에서 회계감사 및 advisory를 거쳐 KT&G 윤리경영실에서 근무하였으며, 현재 신우 회계법인에서 근무하고 있는 회계 및 재무 전문가 입니다. 위와 같은 회계, 재무 부문 전문성과 경험을 바탕으로, 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회에 적극 참여하고, 이사회 구성원으로 경영진을 감독, 지원함으로서 주어진 임무를 성실하게 수행하여 대원강업의 기업가치 향상에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다. 3. 윤리성 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다. 4. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 대원강업의 ‘행복의 원천이 되는 회사’라는 경영이념에 따라 글로벌 종합스프링, 시트 기업으로서 미래 기술과 산업 발전을 주도하여 행복의 원천이 되는 삶의 기반의 창조를 실현하기 위해 다음과 같은 가치 제고에 노력하겠습니다. 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 중 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수함과 동시에 ‘윤리경영’을 최고 가치로 하여 모든 업무 활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구함을 함께 숙지하고 준수하겠습니다. ■ 정재상 사외이사 후보자 사외이사 후보 정재상은 대원강업의 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다. 1. 전문성 본 후보자는 서울대 기계항공공학부, 서울대 기계항공공학부 석사, 카네기멜론대학교 경영학 석사 (MBA)를 졸업했으며, 삼성에스디아이 MD사업부, 삼성모바일디스플레이, A&P, 룩센트 인코퍼레이티드 등 실무에 대한 경험을 갖춘 경영 부문 전문가 입니다. 위와 같은 경영 부문에서의 전문성과 경험을 바탕으로, 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회에 적극 참여하고, 이사회 구성원으로 경영진을 감독, 지원함으로서 주어진 임무를 성실하게 수행하여 대원강업의 기업가치 향상에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다. 3. 윤리성 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다. 4. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 대원강업의 ‘행복의 원천이 되는 회사’라는 경영이념에 따라 글로벌 종합스프링, 시트 기업으로서 미래 기술과 산업 발전을 주도하여 행복의 원천이 되는 삶의 기반의 창조를 실현하기 위해 다음과 같은 가치 제고에 노력하겠습니다. 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 중 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수함과 동시에 ‘윤리경영’을 최고 가치로 하여 모든 업무 활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구함을 함께 숙지하고 준수하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ■ 이혁 사외이사 후보자 후보자는 과학기술인공제회 투자심의위원회 위원, 사단법인 한국연기예술학회 법률자문,대한소방공제회 대체투자 자문위원, 법무법인 한결 변호사로서, 다양한 경험과 전문 지식을 바탕으로 공정하고 투명한 회사 경영을 통한 준법 경영의 가치를 실현하는 데 기여할 수 있는 사외이사로 판단되어 추천함. ■ 김윤성 사외이사 후보자 후보자는 삼일회계법인 회계사, KT&G 윤리경영실, 신우회계법인 상무이사를 역임한 회계 및 재무 전문가로서, 관련 분야에 대한 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로, 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 회사의 재무구조 안정성을 탄탄하게 구축하는 데 기여할 수 있는 사외이사로 판단되어 추천함. ■ 정재상 사외이사 후보자 후보자는 삼성에스디아이 MD사업부, 삼성 모바일디스플레이, A&P(미국), 룩센트 인코퍼레이티드 Partner/Managing Director를 역임하였으며 글로벌 경영 분야의 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사외이사로서 당사의 주요 신사업 추진, 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
위 임 장
본인은 2022년 12월 30일에 개최하는 대원강업㈜의 제76기 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 대원강업㈜가 지정하는 [김민성]을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다 음 -
1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
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대상안건 |
찬성 |
반대 |
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제1호 의안 이사 선임의 건 |
제1-1호 의안 : 사외이사 후보자 이혁 |
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제1-2호 의안 : 사외이사 후보자 김윤성 |
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제1-3호 의안 : 사외이사 후보자 정재상 |
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6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
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항 목 |
지 시 내 용 |
주주명 (인)
주민등록번호(사업자등록번호)
위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시