| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 78기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,302,349 | - 매출액 | 1,367,585 | |
| - 부채총계 | 621,334 | - 영업이익 | 22,565 | ||
| - 자본금 | 31,000 | - 당기순이익 | 31,897 | ||
| - 자본총계 | 681,015 | *주당순이익(원) | 381 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 692,397 | - 매출액 | 759,509 | |
| - 부채총계 | 252,466 | - 영업이익 | -10,363 | ||
| - 자본금 | 31,000 | - 당기순이익 | 9,272 | ||
| - 자본총계 | 439,931 | *주당순이익(원) | 150 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,820,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.89 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※ 제78기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제78기(2024. 1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안 대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안 대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김항수 선임의 건) → 원안 대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안 대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 시가배당률은 이사회결의일(결정일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 한국거래소에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(110원)의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김항수 | 1966-07 | 2 | 재선임 | 2019~2020 대원강업(주) 이사(노사협력실장) 2021~2022 대원강업(주) 상무(인재개발실장) 2022~현재 대원강업(주) 전무(대표이사, CSO) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1) 각종 모터, 부대장치 제조 및 판매업 2) 신재생에너지 및 자원재활용 사업 |
구동모터코어 사업 영위 목적 태양광발전설비 도입에 따른 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 4) 철강재, 농기구, 기계 및 장비, 금속물의 제조판매업 11) 전기 각항의 기재된 목적달성에 관련 또는 부수되거나 직접,간접 으로 유익한 일체의 사업 및 투자 |
4) 철강재, 기계 및 장비, 금속물의 제조판 매업 13) (현행과 동일) |
미영위 사업 (농기구) 제외 사업목적 추가에 따른 번호 재분류 |
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