| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 0900 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 83(여의도동, 한국HP빌딩) 6층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제 1 호 의안 : 제48기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)
재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7-1 호 의안 : 이사회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제 7-2 호 의안 : 이사에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽노선 | 1959-02 | 2 | 재선임 |
American University졸업
現)SC엔지니어링㈜ 이사 前)인천상공회의소 상임의원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이돈상 | 1965-10 | 2 | 재선임 |
고려대학교 졸업
現)SC엔지니어링㈜ 사외이사 모두투어리츠 투자운용지원담당 / 이사 前)모두투어리츠 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전준봉 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 상근 |
한양대학원 졸업
現)SC엔지니어링㈜ 감사 前)아시아엔지니어링㈜ 상무 |