| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,580 | - 매출액 | 214,351 | |
| - 부채총계 | 61,568 | - 영업이익 | 1,017 | ||
| - 자본금 | 12,508 | - 당기순이익 | 13,622 | ||
| - 자본총계 | 43,012 | *주당순이익(원) | 784 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
1. 사내이사 1명(곽노선)
2. 사외이사 1명(이돈상) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제 1 호 의안 : 제48기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건
=>원안대로 승인함. 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1 : 정관 일부 변경에 관한 사항) =>원안대로 승인함. 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨2 : 이사 후보자에 관한 사항) =>원안대로 승인함. 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨3 : 감사 후보자에 관한 사항) =>원안대로 승인함. 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인함. 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인함. 제 7-1 호 의안 : 이사회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권 승인의 건 =>원안대로 승인함. 제 7-2 호 의안 : 이사에 대한 주식매수선택권 부여의 건 =>원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽노선 | 1959-02 | 2 | 재선임 |
American University졸업
現)SC엔지니어링㈜ 이사 前)인천상공회의소 상임의원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이돈상 | 1965-10 | 2 | 재선임 |
고려대학교 졸업
現)SC엔지니어링㈜ 사외이사 모두투어리츠 투자운용지원담당 / 이사 前)모두투어리츠 사외이사 |
모두투어리츠(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전준봉 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 상근 |
한양대학원 졸업
現)SC엔지니어링㈜ 감사 前)아시아엔지니어링㈜ 상무 |