| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 52 SIMPAC빌딩 4층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 <의결사항> 제 1 호 의안 : 제49기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제 2 - 1 호 : 사내이사 장정호 선임의 건 제 2 - 2 호 : 사내이사 유승규 선임의 건 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
|
- 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 코로나19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항을 대표이사에게 위임한다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장정호 | 1965-07 | 2 | 재선임 |
가톨릭대학교 의학과 졸업
전) 가톨릭대학교 의과대학 정형외과 전공의,전임강사 전) (주)셀론텍 중앙연구소 소장 전) (주)셀론텍 대표이사 현) SC엔지니어링(주) 대표이사 현) 세원셀론텍(주) 대표이사 |
| 유승규 | 1957-10 | 2 | 신규선임 |
서울대학교 기계설계학과 졸업
전) 대우엔지니어링 화공사업본부 상무 전) 포스코엔지니어링 화공사업본부 본부장 |