04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
2,390
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-10.0
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제10조(신주인수권)
| 9. 납입일 |
2021년 02월 05일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2021년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
2021년 02월 22일
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2021년 02월 23일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2020년 12월 07일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
1
| 불참 (명) |
0
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(가) 신주의 발행가액 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조에 의거하여 산출된 기준가액에서 10.0% 할인한 가액으로 산정합니다.(단, 원 단위 미만은 절상함.)&cr;(나) 기타사항 : 상기 결의내용은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에 일임합니다.
&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조(신주인수권)&cr; ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr;② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.&cr; 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우&cr; 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하 여 이사회의 결의로 일반공모방식으로 신 주를 발행하는 경우&cr; 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제1 65조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원 에게 신주를 우선 배정하는 경우&cr; 4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정 에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하 여 신주를 발행하는 경우&cr; 5. 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주 식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행 하는 경우&cr; 6. 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연 구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr; 7. 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자 및 기타법 인 등에게 신주를 발행하는 경우&cr; ③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호 , 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에 게 통지하거나 공고하여야 한다.&cr; ④ 제2항 제1호, 제2호, 제3호, 제5호, 제6 호 및 제7호의 방식에 의해 신주를 발행 할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr; ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하 거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
운영자금
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
주식회사 우앤컴퍼니
-
경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함.
-
4,183,682
-
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
11306#*제3자배정변경되는경우.dsl
08_제3자배정변경되는경우
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수&cr;(명) |
대표이사&cr;(대표조합원) |
업무집행자&cr;(업무집행조합원) |
최대주주&cr;(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
(주)우앤컴퍼니
2
형진우
0.01
-
-
휴먼힐스 컴퍼니
99.9
-
-
-
-
-
-
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2020년도
결산기 |
12월
| 자산총계 |
1,499
매출액 |
0
| 부채총계 |
516
당기순손익 |
0
| 자본총계 |
983
외부감사인 |
-
| 자본금 |
999
감사의견 |
-
※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr;이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재