| 1. 결의사항 | ▷ 제1호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 ▷ 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 2인 선임) 제2-1호 의안: 고석진 사내이사 선임의 건 → 부결 제2-2호 의안: 형진우 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 왕대식 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안: 김덕배 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-5호 의안: 김민성 사외이사 선임의 건 → 부결 ▷ 제3호 의안 : 감사선임의 건(감사 2인 선임) 제3-1호 의안: 김경남 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 나지수 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-02-05 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2021-01-18 참고서류 2021-01-18 주주총회소집공고 2021-01-18 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 형진우 | 1991-03 | 3 | 신규선임 | 現 (주)리셋헬스케어 대표 前 KR & PARTNERS 자문 |
| 왕대식 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 現 에쓰씨엔지니어링 EPC사업본부 화공사업부문장 前 에쓰씨엔지니어링 E&C사업본부 CBU부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕배 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | 現 농업회사농업법인 철원사랑농원 대표이사, (주)한라 사외이사 前 국회의장 비서실장, 제 16대 국회의원 |
(주)한라 사외이사 농업회사농업법인 철원사랑농원 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경남 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 법무법인 시헌 대표변호사 前 법무법인 대륙아주 변호사 법무법인 시공 변호사 |
| 나지수 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 더리드법률사무소 변호사, 아하에셋자산운용 감사, 동국대학교 경영대 상법 겸임교수 前 법무법인 에이원 변호사 유앤아이파트너스 법률사무소 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 수소 저장소, 수소 충전소 구축 및 운영 사업 1. 신재생 에너지 사업 1. 태양광 발전 사업 1. 자원개발업 1. 병, 의원 경영관리 및 대행업 1. 의료컨설팅 사업 1. 경영컨설팅 사업 1. 의료기기 수입 및 판매업 1. 의약품 및 의료용품 도소매업 1. 홍보 대행업 1. 마케팅 대행업 1. 의료정보 및 출판사업 |
사업목적 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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