| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 52, 4층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제50기 정기주주총회 회의 목적사항] 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제50기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인 선임) 제3-1호 의안: 이동기 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 김건우 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 최태균 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안: 김태훈 사외이사 선임의 건 제3-5호 의안: 조민제 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동기 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 現 에쓰씨엔지니어링 부사장 現 휴먼힐스컴퍼니 대표 前 테라사이언스 전무 前 필룩스 부사장 |
| 김건우 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 現 에쓰씨엔지니어링 신사업본부장 現 MSA커뮤니케이션 이사 前 미래메디칼 사업기획 이사 前 메디아트 사업기획 이사 |
| 최태균 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 現 에쓰씨엔지니어링 엔지니어링센터장 前 포스코엔지니어링 자문위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태훈 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 現 KBS 1Radio 김태훈의 프리웨이 DJ 現 KBS 2Radio 김태훈의 시대음감 DJ 現 (주)흥업미디어 이사 |
(주)흥업미디어 이사 |
| 조민제 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 시공 변호사 現 과학기술PEF투자심의위원회 위원 前 법무법인 은율 대표변호사 前 IMM투자자문 사외이사 |
이트론 주식회사(사외이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 건강기능식품의 제조 , 판매 및 수출입업 1. 식품의 제조 , 판매 및 수출입업 1. 홈쇼핑 판매 및 중개업 1. 온실 설치공사업 1. 첨단 온실용 자재 설계 , 제작 및 수출입업 1. 첨단 온실 설계 , 제작 , 운영 및 수출입업 1. 식물공장업 1. 기계설비공사업 1. 시설물유지관리업 |
사업목적 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |