| 1. 결의사항 | ▷ 제1호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 ▷ 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명 선임) → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-08-04 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2021-07-15 참고서류 2021-07-15 주주총회소집공고 2021-07-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정한 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 現 (주)네모이엔지 경영혁신본부장 전무 前 한국거래소 |
(주)네모이엔지 경영혁신본부장 전무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 세포 배양을 이용한 생물학적 제제의 제조, 판매 및 수출입업 1. 세포배양 용역위탁업 1. 실험기기의 제조, 판매 및 수출입업 1. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역 위탁업 1. 원료의약품의 제조, 판매 및 수출입업 1. 조직은행 (조직 수입업) 1. 조직은행 (조직가공처리업) 1. 제대혈보관업 1. 의료기기의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조용역 위탁업 1. 건강기능식품의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조용역 위탁업 |
사업목적 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 의료기기 수입 및 판매업 1. 의약품 및 의료용품 도소매업 1. 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업 |
1.의료기기 제조, 판매 및 수출입업 1. 의약품 및 의료용품 제조, 도소매업 1. 건강기능식품 및 건강보조식품 제조, 판매 및 수출입업 |
사업목적 다각화 | |