가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤병학 | 1974.11.25 | 미해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 우종석 | 1970.05.03 | 미해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 신용섭 | 1971.12.30 | 미해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 유수택 | 1941.03.11 | 해당 | 미해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 윤병학 | 경영인 | 2022년 ~ 현재 | ㈜카나리아바이오엠 바이오임상개발 CTO | - |
| 2022년 ~ 2023년 | ㈜세종메디칼 대표이사 | |||
| 2018년 ~ 2020년 | ㈜엑세쏘바이오파마 대표이사 | |||
| 2016년 ~ 2018년 | HLB생명과학㈜ 신약개발본부 이사 | |||
| 우종석 | 경영인 | 2022년 ~ 현재 | ㈜카나리아바이오 상무이사 | - |
| 2019년 ~ 2022년 | ㈜카나리아바이오엠 부사장 | |||
| 2011년 ~ 2019년 | ㈜효성티앤에스 | |||
| 2007년 ~ 2011년 | 독일 Forimex GmbH 대표이사 | |||
| 신용섭 | 경영인 | 2021년 ~ 현재 | ㈜카나리아바이오엠 상무이사 | - |
| 2008년 ~ 2019년 | IBK투자증권㈜ | |||
| 2001년 ~ 2007년 | 한화투자증권㈜ | |||
| 유수택 | 경영인 | 2016년 ~ 2017년 | 한국문화예술위원회 상임감사 | - |
| 2015년 ~ 2016년 | 삼성그룹고문 | |||
| 2002년 ~ 2003년 | 영암관광개발 대표이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 유수택 사외이사 후보자1. 전문성 : 후보자는 30여년간 공직에 몸담았을 뿐만 아니라 경영과 행정에 밝고 공기업과 민간기업의 사장을 역임하였습니다. 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여하고자 함.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 : 본 후보자는 실무 경험과 전문지식 등 사외이사로서의 충분한 역량을 갖추고 있어 심도 있는 통찰력으로 합리적 의사결정에 기여할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 우선으로 생각하고 회사의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 윤병학 사내이사 후보자본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.- 우종석 사내이사 후보자본 후보자는 오랜기간 경영 일선에서 활동한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 경영 전반에 사내이사로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.- 신용섭 사내이사 후보자본 후보자는 10년 이상의 금융기관 근무 경험과 더불어 다양한 경영활동 경험을 바탕으로 회사의 경영 전반에 사내이사로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.- 유수택 사외이사 후보자본 후보자는 경영자로서 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경영에 대하여 적절한 조언과 경영에 대한 견제 및 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 공병권 | 1973.07.15 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 공병권 | 경영인 | 2023년 ~ 현재 | ㈜카나리아바이오엠 최고재무총괄 CFO/전무이사 | - |
| 2011년 ~ 2023년 | 하이트진로홀딩스㈜ 관리총괄 | |||
| 2008년 ~ 2011년 | ㈜태영건설 기획팀 | |||
| 2003년 ~ 2007년 | ㈜씨제이홈쇼핑 재무팀 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 공병권 감사 후보자재무 및 회계 전문가로서 경험과 공인회계사로서 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사 경영에 대한 견제 및 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음